建筑公司前董事涉串谋诈骗7530万元案遭廉署起诉　下周一应讯

廉政公署早前就一宗涉及7,530万元的信用证贪污诈骗调查检控4名人士后，今日（21日）再落案起诉一名前成达建筑工程有限公司董事，控告他涉嫌串谋欺诈及洗黑钱，导致星展银行向一间建筑公司支付金额。被告已获廉署准予保释，以待下周一应讯。

被告刘聪海（54岁），是已结业的成达建筑工程有限公司的股东及董事，被控3项罪名，即一项串谋欺诈，违反普通法，及两项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产，违反《有组织及严重罪行条例》第25（1）条。被告下周一（25日）在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院答辩。

被告于案发时是成达建筑的股东及董事。成达建筑于2016年9月与中国铁建（香港）有限公司（中国铁建香港）签订谅解备忘录，成立合营公司以进行一些建筑项目。中国铁建香港为上市公司中国铁建股份有限公司（中国铁建）的子公司。

涉虚假文件令星展支付款项

成达建筑于2016年12月再与中国铁建香港一间子公司，即中铁国际贸易（香港）有限公司（中铁国际贸易香港）签订3份贸易协议，让中铁国际贸易香港作为成达建筑的采购代理，为另外3个项目从景泰建筑工程有限公司采购建筑材料，涉及款项以信用证支付。

串谋欺诈罪名指刘聪海涉嫌于2016年6月1日至2017年3月16日期间，串谋与中国铁建香港副总经理王晓杉、景泰建筑董事及成达建筑首席行政官刘庆龙、成达建筑董事卢沛如及其他人士串谋欺诈星展银行有限公司，从而致使该银行支付共逾7,530万元予景泰建筑。

该项控罪指被告及上述人士涉嫌向星展银行申请开出三3张以景泰建筑为受益人的信用证，而明知该等信用证并没有真正的相关交易；以及提交虚假文件以支持有关申请，有关文件包括发票、装箱单和货运收据。

另有两项涉洗黑钱罪名

余下两项控罪指刘聪海涉嫌于2017年1月25日至26日及5月22日期间，前后两次处理两笔共1,050万元，在成达建筑的银行户口及被告的个人联名银行户口内，与上述串谋欺诈罪名有关连的款项，而他知道或有合理理由相信该笔款项全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益。

被告王晓杉（51岁）、刘庆龙（56岁）、卢沛如（70岁）及陈家豪（34岁），卢沛如的女婿及Azure Industrial Limited董事，早前亦涉嫌与该勾当有关被控共16项贪污、串谋欺诈及洗黑钱罪名，有关审讯排期至今年7月5日进行。

廉署早前接获贪污投诉，调查后揭发有关涉嫌罪行。中国铁建、中国铁建香港、中铁国际贸易香港及星展银行在廉署调查案件期间提供全面协助。被告已获廉署准予保释，以待下周一应讯。