海关侦破3.5亿清洗黑钱案　51岁找换店女职员被捕

海关侦破一宗3.5亿清洗黑钱案，拘捕一名51岁找换店女职员。海关指被捕女子于2018年开始，透过其名下23个的个人银行户口，处理近180个可疑交易涉款近3.5亿元，她收款后会以现金提取或汇款方式，将资金转移至多个第三者个人户口及公司户口。海关指有关行动仍然继续，正调查可疑交易的资金来源，不排除有更多人被捕。

海关有组织罪案调查科财富调查第一组高级调查主任黄镇宇，今日（15日）早上交代案情指，早于2020年底海关根据情报锁定一名本地51岁女子，怀疑她参与清洗黑钱的活动，人员就此展开财富调查，并于今日展开拘捕行动。被捕女子报称是找换店职员，她涉嫌于2018年开始利用自己的本地银行户口，处理超过1500宗可疑交易，涉及约3.5亿元。

被捕人于其名下23个个人银行户口，合共收取超过160个第三者个人户口以及超过20个公司户口的可疑交易。她收款后会以现金提取或汇款方式，将有关资金转移至分别超过160个第三者个人户口、不少于15间公司户口。海关初步调查，户口持有人与被捕人无任何直接关系，有涉案公司户口由本地的空壳公司持有。被捕女子报称涉案期间，她月入8,000元至15,000元，她名下无任何公司及物业，而被捕人户口所处理的3.5亿元，与其财务背景极不相乎。

海关指，今次行动海关检获一部手机及多张银行卡，人员正调查涉案的可疑交易资金来源，将会调查被捕人背景及资金流向，不排除有更多人被捕。海关重申“洗黑钱”乃严重罪行，一旦被判罪名成立，最高可判罚款500万元及入狱14年。市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户 crimereport@customs.gov.hk举报怀疑清洗黑钱罪行。