警拘犯罪集团16人　涉洗黑钱$25亿　为诈骗案赃款

警方捣破一个利用大量傀儡户口清洗黑钱的犯罪集团，发现涉案集团自2020年初起利用至少136个本地银行户口，处理合共超过25亿元怀疑犯罪得益；当中包括最少40宗来自求职、电话及投资骗案的诈骗款项，最大一宗骗款涉及一名约30岁女受害人，她损失超过600万元。财富情报及调查科探员昨日（7日）展开拘捕行动，在全港多区以涉嫌“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”罪，拘捕包括集团骨干成员在内共16人。

警方财富情报及调查科财富调查组高级督察黄首洛于今日（8日）下午记者交代案件，指自今年1月起，财富情报及调查科探员透过情报分析及追踪骗案的资金流向，发现有最少40宗骗案的犯罪得益，分别存入本港多个银行傀儡户口，而相关的犯罪得益会经银行转账，存入犯罪集团骨干成员的银行户口，从而进行清洗黑钱。

根据调查，涉案集团自2020年起，以每个户口大约1,000至2,500元的金钱利益，招揽傀儡开立银行账户，并要求傀儡交出银行网上登入的名称、密码及银行卡，之后集团会利用求职骗案、电话骗案或投资骗案等手段，透骗受害人。受害人受诈骗后，根据骗徒的指示将款项存入犯罪集团所控制的傀儡户口，当中涉及最少40宗骗案，而这些骗案发生于2021年4月至今年1月期间，涉及款项逾5,000万元。

一女受害人损失逾600万港元

损失最大的一宗涉及电话骗案，案发于2021年9月，一名年约30岁女受害人收到声称速递公司职员的电话，对方指她的包裹内有多张其他人的证件。电话之后转驳到自称内地官员的同党，对方指女受害人干犯洗黑钱罪，女受害人于是按骗徒指示将约365万元人民币，转账到骗徒指定的一些银行户口内。之后女受害人多番追问骗徒之下，再将银行账户名称及登入密码交予骗徒，再损失280万港元。她两次被骗损失逾600万港元。

黄首洛续称，当犯罪集团利用这些傀儡户口收取涉案犯罪得益后，会经多次银行转账，以逃避警方追查，将款项转到犯罪集团骨干成员的银行户口，进行清洗黑钱。亦有集团骨干成员在短短数月内，经银行自动柜员机提取数百万元怀疑犯罪得益。警方经深入调查，发现涉案犯罪集团自2020年1月起的两年之间，最少使用136个银行户口清洗逾25亿元怀疑犯罪得益。

财富情报及调查科于昨日展开代号“战雷”的拘捕行动，搜查全港多个处所，以涉嫌“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”罪拘捕15男1女（介乎19至56岁），当中包括7名集团骨干成员及9名傀儡户口持有人。被捕人士分别报称任职电脑技术人员、地盘工、清洁工及运输工人等。警方称行动仍继续，不排除有更多人被捕。