警破黑帮操控洗黑钱集团拘16人　涉87个傀儡户口清洗犯罪得益

警方由上周二至本周二（17至24日）展开代号“卷甲”的拘捕行动，捣破一个“洗黑钱”集团，当中涉及87个傀儡户口，清洗涉骗款项由1,300港元至4,500万港元不等。警方表示该犯罪团伙为近年同类案件中，相对具规模及组织性，单单在4月，涉案集团已处理460万元的犯罪款项。

警方以“串谋洗黑钱”及“洗黑钱”罪拘捕13男3女，当中包括大部份有三合会背景的集团骨干成员及傀儡户口持有人，亦检获超过130万的涉案现金、大量属他人的银行咭及网上银行户口的登入资料及密码等证物，而调查仍然进行中，不排除有更多人被捕。

西区警区助理指挥官（刑事）雷君纳警司表示，涉案集团主要以威迫及利诱的方法，向不同市民索取银行户口资料、密码及银行卡，然后再用傀儡户口清洗由不同罪行所带来的犯罪款项。在过去一星期，已有13男3女被警方以“串谋洗黑钱”及“洗黑钱”罪拘捕，他们年龄介乎18岁至35 岁，当中包括7名绝大部份有三合会背景的集团骨干成员，以及另外9名傀儡户口持有人，被捕人士分别报称文员、侍应、送货员、学生及无业人士，全部被捕人士已被保释候查，并须于6月中旬向警方报到，而调查仍然进行中，不排除有更多人被捕。

西区警区刑事总督察黄宇徽表示，警方于今年年头透过收集情报及深入调查，锁定一个由三合会所操控的洗黑钱集团，再经详细部署后，在上周二（17日）下午进行拘捕行动，先在北角英皇道拘捕2名中国籍男子，并于其身上搜获2张不属他们本人的银行提款卡，其后警方再持法庭搜查令，进入集团用作运作中心的北角商厦单位拘捕5名男子。

当日被捕的7名男士全以“串谋洗黑钱”罪被捕，他们同属集团骨干成员，年龄介乎27岁至33岁，绝大部份有三合会背景。而涉案的商厦单位逾千呎，内有4间房间。警方在行动中，一共检获超过130万的涉案现金、43张属他人的银行咭、44个网上银行户口的登入资料及密码、一批电脑，以及一批相关涉案的文件，当中包括追数单张及贷款纪录，以及超过5,000份身份证副本及住址证明等个人资料。经警方初步调查，集团操控了至少87个傀儡户口用作“洗黑钱”之用，并据调查所得，目前得知已有过百万犯罪得益，汇款到境外之傀儡户口中。

黄宇徽续指，刑事部探员同在上周五及上周六（20日及21日），以“洗黑钱”罪拘捕另外9名傀儡户口持有人，年龄介乎18岁至31岁，警方相信他们涉嫌将个人户口交给涉案集团清洗黑钱。

西区警区重案组第一队主管梅碧心督察解释集团之运作模式，指骨干成员是以个人名义租用楼上办公室作中心基地，通常针对无力偿还贷款之人士，威迫他们交出帐户资料、银行卡及其他个人资料，亦会以“揾快钱”作招徕，以数千港元报酬利诱市民，并收卖其个人户口。

而据调查显示，相关户口及个人资料会被多于一个的“洗黑钱”集团利用，并会收集由各种罪行所带来的犯罪得益，包括近年常见的投资诈骗、假扮公安电话、网上情缘和网购骗案等，当中所涉骗款项由1,300港元至4,500万港元不等，而最高一宗是涉及偷取公司本金以作“洗黑钱”用途，同时亦有户口涉及收取高达3,000万港元非法赌博款项。

梅碧心亦补充，集团收款后会先提款现金，再到柜员机将现金存款，或到找换店以现金作汇款，最后才将不法收益转至幕后的收益户口，从而大大增加警方追查幕后户口身份，以及收集证据的难度。

警方重申“洗黑钱”乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部份、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。