【张震远案】张曾接洽的潜在投资者　曾涉900亿元劣质假文件案

前行政会议成员张震远，涉嫌在任商交所主席时，与下属串谋向证监会隐瞒资金不足的情况。张自辩时承认当时公司营运资金不足，他四出“扑水”时，得知一名内地商人戴麟懿有意投资2亿美元，他相信戴是真投资者，惟戴的支票弹票，张最终亦主动会证监会交回牌照，张今早(17日)在区域法院被裁定串谋诈骗及欺诈罪成。
翻查资料，张在自辩时提到姓戴的内地商人，在商交所“爆煲”后亦有被捕，并揭发戴藏有大批假银行文件，账面数值达900亿元，当中有假支票副本及假银行信等，但文件错漏百出，十分儿戏，有些连银行英文名也串错。

张自辩称信戴是真投资者

商交所因营运资金未能符合证监会要求，张震远自辩时透露，2012年他经介绍认识内地商人戴麟懿，戴答应投资2亿美元，并承诺会先将其中3000万美元（折合约2亿5000万港元）存入商交所的户口。张称他相信戴是真投资者，惟戴签发的支票全部弹票。张最终主动把牌照交回证监会。

商罪科调查揭戴藏假文件

警队的商罪科与证监会在2013年5月开始调查商交所的同时，曾到尖沙咀一间酒店搜查戴等人的房间，并搜出32 份虚假银行文件，包括存款证明、支票、确认信、结余证明书等，文件显示金额达900亿元。

戴与两名男子李善容及连春仁被捕，戴、李被控一项管有虚假文书罪，连、戴则被控另一项管有虚假文书罪，戴当时因已逾期留港16天，再另被控违反逗留条件罪。

Signature串成Signaturf

戴与另两男的案件，2014年在区域法院审理，控方在庭上呈上警方在戴的房间搜出账面值达900亿元的文件，竟是错漏百出的一叠影印本，不少银行职员有被传召出庭，一眼便看穿是假。其中一名汇丰职员供称，涉案文件的户口号码有13个数字，但该行的户口号码只由12个数字组成；亦有银行职员发现涉案支票上“串错字”，将“Authorized Signature”写错成“Authrized Signaturf”。

文件中出现不存在的部门

有渣打职员亦发现，文件上的渣打银行英文名出错，由“Standard Chartered Bank（Hong Kong）Limited”写错为“Standard Chartered Bank”，而涉案文件提到的部门“Investment Banking and Securities”根本不存在。职员又指，涉案的担保函件上亦有两个伪冒渣打主席John Peace及行政总裁Peter Sands的假签名。

戴称文件只是样本

戴麟懿自辩时直认文件是假的，并解释只是工作用的“样本”。他又自爆认识张震远，并透露由一名姓伍男子介绍，要为商交所提供资金证明。戴称他有向张震远说，该文件是不能用的。但他管有其余的假文件，则无提及与张有关。他后来又在聆讯中主动澄清：“本案与商交所无关，与张震远绝无关系。”

其中一被告做见证人签署

与戴同被捕的两人中，连春仁称需要向国家教育局证明他有足够资金办学，戴称可找人借款1100万美金，故来港与戴商讨，但涉案文件属戴所有；李善容则称曾应戴要求，在一份“质押贷款协议”作见证人签署，李称不认识张震远。

3被告全部罪成兼判囚

法官最后裁定戴等3名被告知道涉案文件属虚假，相信他们意图令自己或让他人使用该批文件，若有人接纳该批文件而批出贷款，将会构成损失或风险，裁定他们全部罪成，被判囚30月至3年。

商交所搜出涉5亿美元假文件

另外，警方又在商交所总部搜出一份5亿美元的虚假资金证明书副本，该文件属于马来西亚籍商人Ong Shen Kuo(译音王雄本)，案情指他曾把有关文件以电邮上传予张，该假文件显示有逾5亿美元的资产，Ong提张资金证明未核实不能用，张之后有把该份以PDF格式储存的文件下载下来。

Ong后来在东区法院承认管有虚假文书罪，被判入狱半年。当时的主审法官指出，该文件与商交所并无关系，但张似乎对这文件甚感兴趣，曾建议警方应彻查，最终张并未有就此案被提控任何罪名。

张曾因拖欠工资被判社服令

虽然张最终没有因这两宗假文件案而被控，但张在2015年任商交所主席期间，曾因拖欠员工薪金案被控，并被裁定罪名成立，判160小时社会服务令。此外，他亦在同年被法庭颁令破产，之后更被禁出任公司董事6年。