港澳警方破22亿元跨境洗黑钱案　两地拘22人　涉漂白诈骗案赃款

警方留意到一个由本港及澳门人士操控的洗黑钱集团，招揽亲友开傀儡户口清洗22亿元黑钱。昨日（24日）两地执法人员同时行动，两地合共拘捕22人，其中于香港拘捕17人、于澳门拘捕5人，年龄介乎23岁至60岁。被捕人士涉嫌于前年10月至今年3月期间，利用超过181个传统及虚拟银行户口，清洗来自假冒官员骗案、投资骗案及网上购物骗案的犯罪得益。

香港警方财富情报及调查科总督察郑思为今日（25日）表示，近日警方留意到一个由本地及澳门人士操控的洗黑钱集团，不法分子以金钱招揽亲友，开设大量本地银行户口作傀儡户口，让集团成员操控傀儡户口清洗黑钱。集团大部份骨干成员身处澳门，于澳门的柜员机提取大量傀儡户口现金，企图避开银行体系追查。

警方调查显示，骗徒于2020年10月至今年3月期间，于18个月内利用至少181个傀儡户口处理超过22亿元犯罪得益，部份款项涉及全港32宗诈骗案。昨日（24日）本港警方于九龙及新界区拘捕11男6女（25岁至60岁），包括集团骨干成员及傀儡户口持有人，被捕罪名为串谋洗黑钱罪。

上述于香港被捕的人士，报称是美容师、家庭主妇、文员及建筑工人等，所有被捕人现正被扣留调查。行动中，警方检获约30万元及52张银行卡。至于澳门司警同日，于当地拘捕5人（23至37岁），包括2人持香港身份证、2人为澳门人及1名持双程证人士，据称被捕人是无业人士或售货员，相信他们负责于澳门处理犯罪得益。

财富情报及调查科高级督察陈学麟表示，集团以1万元至6万元不等的报酬，招揽亲友开设网上或传统银行户口，招揽对象包括母亲、伴侣、表兄弟及同事等，要求对方交出户口号码及密码等，声称户口用作投资及储蓄等，实质户口被用作接收诈骗所得的赃款及清洗黑钱。该181个傀儡户口处理超过22亿港元犯罪款项，包括11亿元入帐及11亿元出帐。有关户口最少涉及32宗港澳骗案的犯罪得益，当中包括15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电邮骗案及其他骗案。其中一名受害人被骗1400万元。

本地公司堕电邮骗案失110万元

而该宗电邮骗案涉及一间本地生物科技公司，该公司早前被黑客入侵电邮，不法之徒以相似的电邮，假扮该公司的生意伙伴，骗得公司将款项转帐至假电邮的银行户口，令受害公司损失逾110万港元。

集团香港骗得款项在澳门提走

警方指，部份款项经追查发现为涉及全港至少32宗诈骗案的款项，案中受害人损失合共超过8400万元，分别损失2万元至1400万元不等。案件已知受害人有5男21女，介乎25岁至67岁。而集团成员收取骗款后，于短时间内将钱转走，再交由集团其他骨干成员，于澳门的柜员机取出骗款。警方指案件仍在调查中，不排除有更多人被捕，另会追查其他赃款下落。

警方重申“洗黑钱”乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部份、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。