警破虚拟户口洗黑钱9700万　拘17人

警方瓦解一个洗黑钱集团，东九龙一个有组织的洗黑钱集团，去年起透过操控虚拟银行户口频繁小额转帐，利用“化整为零”的手法清洗不同犯罪得益，最后转入传统的银行户口，涉及金额达9700万。警方日前（13日至14日）一连两日拘捕17人，涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产，部分人士有黑帮背景。

东九龙总区重案组高级督察段玉衡交代案情指，集团的犯罪收益主要来自非法赌博、放高利贷及网上购物骗案。洗黑钱集团曾透过金钱利诱，吸引不同背景人士在虚拟银行开户，每个成功的个案可获数百至一千元报酬。

成功开户人士，需按指示将登入资料及密码转交予集团成员，集团成员再利用资料登入户口进洗黑钱活动。成员会在这些傀儡户口进行频繁的小额转帐，部分户口每日超过1000宗转帐纪录，黑钱会先在不同虚拟银行户口循环清洗，最后分批转入传统的银行户口，包括以提取现金方式，涉案虚拟银行户口超过20个，涉及金额达9700万。

警方在行动中拘捕9男8女（26至67岁），他们报称运输工、餐厅侍应、主妇及无业人士，部分人士有黑社会背景。警方亦检获多部用作登入傀儡户口的电子产品及相关银行文件。所有被捕人已获准保释候查，下月中旬向警方报到。

东九龙总区重案组总督察刘浩德指，根据金管局指引，虚拟银行须遵守适用于传统银行的同一套监管规定，包括预防及监察洗黑钱，警方会继续与虚拟银行保持紧密合作。刘浩德又提到，借卖户口风险十分高 市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。

根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款五百万元及入狱十四年。