警反诈骗洗黑钱拘503人涉$15.6亿　联公安捣两团伙跨境处理赃款

警方于今年4月7日至4月17日一连11日进行一个全港性针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为“谋攻”的执法行动，一共拘捕503人，涉嫌“串谋诈骗”、“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”罪，涉款高达15.6亿港元。今次行动亦是香港警方与内地反诈中心及公安合作交流情报的成功例子，捣破了两个犯罪团伙，阻止不法份子利用跨境手法销赃，例如跨境购买黄金，清洗来自内地的犯罪得益，又或者安排傀儡跨境用假文件开设户洗黑钱。

财富情报及调查科高级警司吕智豪交代案情指，该大型执法行动由刑事部联同各大总区进行，拘捕的503名疑犯（18至80岁），包括333男及170女，涉及404宗骗案及科技罪案，并以网上投资骗案、网上购物骗案及网上求职骗案为主，涉款约15.6亿港元。

行动中，警方留意到两个活跃于内地和香港的犯罪集团，用跨境方法清洗香港及内地骗案赃款。

跨境集团呃内地人银行资料　4个月内240宗

第一宗案件，财富情报及调查科与内地公安留意到自2024年底，一个跨境犯罪集团以假冒官员及假冒客服方式，欺骗内地受害人的银行记帐卡资料。然后，集团主脑会从内地各省招募傀儡，然后分批带他们经陆路口岸来香港，并为傀儡提供宾馆住宿。

留港期间，集团主脑会指示他们到不同珠宝店，以内地记帐卡的资料，透过电子支付方式购买黄金金饰，金额由几万至数十万不等，从而清洗来自内地的犯罪得益。其后他们会将黄金金饰交予犯罪团伙处理。

经调查后，发现该集团涉及240宗于2024年12月至2025年3月发生的内地骗案，涉案金额高达1,850万元人民币。

两地联手拘20人　3男在港买金断正

2025年4月8日，警方与内地公安联手执法，公安在内地以诈骗罪拘捕17人，包括集团主脑及曾经来港买金饰的集团成员，同日香港警方亦当场拘捕3名刚买黄金的成员，成功瓦解一个跨境犯罪集团。

警方拘捕的3名男子，年龄介乎25至48岁，在他们身上检获34件黄金金饰，总值约83.6万港币。两名被捕人各被暂控一项“以欺骗手段取得财产罪”，案件已于4月11日在东区裁判法院提堂，还押至7月4日再提讯。余下的被捕人，已获准保释候查，须于5月下旬向警方报到。

带内地人来港以假文件开户洗钱　16人被捕

第二宗案件，财富情报及调查科与国家反诈中心及内地公安交流情报，于2024年底发现一个跨境犯罪集团会安排内地人士分批带内地傀儡经陆路口岸到港，集团会向他们提供虚假文件，例如内地银行文件、工作证明及电费单等，让傀儡到本地银行开设户口。

4月10日至4月15日期间，两地警方展开拘捕行动。公安首先在内地捣破一个制造假文件工场，拘捕12人。随即香港警方亦于4月15日拘捕2男2女（20至50岁），报称为运输人士、售货员及家庭主妇等。行动中检获6部电话，4张银行卡等。4名被捕人为本地傀儡户口持有人，涉及收取9宗本地投资骗案骗款，当中包括求职骗案，假冒官员及假冒客服案件，总值约港币106万骗款。4人涉洗黑钱罪，已获准保释候查。

初步调查发现，该团伙涉与2023年12月至2025年4月期间发生的61宗本地骗案有关，涉及金额达2,670万港元。集团所开立的傀儡户口正用来收取骗款。

2024年逾7000名傀儡户口持有人被捕

2024年，警方共接获44,480宗诈骗案，损失金额逹港币91.5亿元。当中，网上骗案占全部骗案约六成，共27,485宗，损失金额港币49.2亿元，最严重的是网购骗案，共11,559宗；其次为网上投资骗案，共3,930宗；网上求职骗案为3,853宗，以及钓鱼骗案为2,731宗。

骗款通常被诈骗集团用傀儡户口接收及清洗，导致洗黑钱罪行愈来愈普遍。2024年，共7,680名傀儡户口持有人被捕，占所有洗黑钱罪的89%，而被捕的傀儡户口持有人占洗黑钱罪被捕人亦由几年前约五成，上升至去年近九成，反映问题严重。