雷霆2024｜智利跨国集团及31人被呃逾$2亿　9人涉诈骗洗黑钱落网

西九龙总区刑事部人员根据线报及经深入调查后，上周五起至今日（6至11日）参与名为“雷霆2024”的执法行动，主要针对打击有组织犯罪集团的非法活动。行动中，人员共拘捕9名男女，涉嫌与今年在本港及海外的9宗骗案有关，受害单位包括一间位于智利的跨国集团及31名受害人（23至75岁），损失金额共约2.74亿元，人员成功拦截共约680万元骗款。

被捕8男1女年龄介乎27至56岁，当中一名内地男子持双程证；9人涉嫌“以欺骗手段取得财产”及“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”），全部人已获准保释候查，须于1月中旬向警方报到。

警方经调查显示，被捕人主要为傀儡户口持有人，涉嫌曾向诈骗集团提供自己的银行户口，而诈骗集团其后则利用该批户口清洗犯罪得益。他们涉嫌与今年在本港及海外的9宗骗案有关，包括网上求职骗案、投资骗案、网上购物骗案、电话骗案及电邮骗案等。行动中，人员亦检获多部手提电话、银行卡和银行文件等，怀疑与案有关。相关案件仍在调查中。

警方呼吁市民保持警觉，如收到自称是投资公司或银行职员的讯息，应主动联络相关官方机构核实。收到陌生人的招聘讯息，声称“在家工作”，及只提供即时通讯软件或手机号码联络方法，切勿尽信对方所称的身份或事宜。如有怀疑，应致电警方“防骗易”热线查询，亦可用手机应用程式“防骗视伏App”输入可疑平台帐户名称或号码、收款账号、电话、网址等即时评估风险。