电工以董事身份开户　十年前在4月内洗黑钱19亿　认罪囚6年8月

中年电工约10年前以公司董事身份在银行开户，该户口并在约4个月时间内清洗黑钱约19亿元。惟户口事后并发现曾用以收取“网上情缘”事主的款项而被揭发。电工今(5日)在高等法承认项洗黑钱罪，却坚称没有参与汇款事宜。法官判刑时指本案案情严重，涉及的金额大，又指被告在案中的角色非轻微，有一定程度的参与，判被告监禁6年8个月。

两个户口曾清洗14亿港元及5.9千万美金

被告吴荣华，52岁。他承认于2013年10月至2014年1月期间和他人串谋，透过两个户口清洗分别约14亿元港元和5910万元美金。

被告以公司股东及董事身份开户

案情指，被告为鼎鸿贸易有限公司的唯一股东和董事，该公司于中国银行开设港元和美元户口。港元户口和美元户口分别在在72天和50天内，经1591次和304次交易，把控罪涉款存入该户口。款项其后被提取，部份款项更在存款当天便被提取。案情亦指，涉款公司虽然报称从事成衣，但案发时根本没有生意。

被告认有赚取佣金

被告于2015年被捕，他在录影会面指一名内地亲戚因没有香港身份证，未能在港的银行开设户口，他遂替对方开户，并把网上银行户口的密码交予该亲戚。他及后又指，该户口是替其生意伙伴处理汇款，自已赚取佣金。

骗案事主存入款项惊动银行

控方又透露，事件源于一宗发生于台湾的骗案，一名“网上情缘”案的事主，曾把约3万美元款项存入被告涉案的户口，事件惊动银行后报警。控方未能确定户口其他款项涉及甚么犯罪得益。辩方求情时却称，被告并没有从事汇钱事宜。

官指被告角色并不轻微

法官判刑时指不接纳辩方说法，又指若被告没有参与其中，不会每天都查阅户口结余。虽然不知道该户口曾处理过么犯罪得益，但根据被告的说法，涉款是汇钱的生意，都是清洗黑钱的掩饰。法官认为被告的角色并不轻微，他赚取两万元人民币。考虑涉款金额大，交易次数多，判被告入狱6年8个月。

案件编号：HCCC189/2023