黄桂芬前下属　涉用其签署公司户口处理近3千万元　洗黑钱罪成

曾任黄桂芬下属的公司经理，涉用其签署的公司户口洗黑钱近3千万元，被控洗黑钱罪名。经理辩称黄桂芬曾向他称，有客户会把钱存入户口，但他对户口被提存逾千次的事并不知情。案件今(28日)在区域法院裁决，法官张洁宜认为户口涉不正常运作，涉案公司既无经营业务，亦无持物业，户口却有频繁交易，不接纳经理声称不知情的说法，裁定他洗黑钱罪成，把案押后至5月5日判刑，经理期间需还押。

被告叶志伟（43岁），报称公司经理。他被控于2017年8月至2018年2月期间，以卓越万利有限公司的名义持有两个户口，处理逾2900万元黑钱。

黄桂芬曾被控串谋讹骗，获保释后数小时堕楼身亡。(详看下图)

黄桂芬曾涉亿元案提堂后堕楼亡

黄桂芬(后改名为黄进一)，及其弟黄桂荣，原本被指涉及一宗港商申请1亿元人民币投资基金后，疑遭诱骗到深圳禁锢勒索的案件，两人原被控串谋诈骗罪。但黄桂芬于2018年被捕提堂并获准保释后，即晚在油麻地一停车场堕楼身亡，法庭撤销其案件；而黄桂荣及同案另一被告，亦于2021年获控方撤控。案件只余下本案被告叶志伟须面对审讯。

叶指黄曾称客户会把还款存入叶签署的户口

叶在庭上透露，案发时他替黄桂芬工作，黄曾向他称，黄旗下的中介公司会转介客户向内地银行借款，但因部份客户不方便还款，中介公司有时会替客户先还款，客户其后再还款给中介，因此会有款项存入涉案的卓越万利公司的户口。

官质疑中介的经营手法

张官裁决时质疑，认为此非一般的经营手法，又指若中介公司收款，应以自己公司的户口收取，而非透过另一公司，故认为被告并非诚实可靠的证人，拒接纳其证供。

公司无业务无物业户口却频繁交易

张官又指，卓越万利没有经营任何业务，亦没有拥有物业，涉案时段却有1000多笔款项存入其中一个户口，总金额约3000万，部份存款来历不明。款项累积至一定的金额后，便会被转帐至另一个户口，之后在短时间内再从该户口，透过支票支付予第三者。

叶是公司户口唯一签署人

法官认为，此手法与一般洗黑钱案的款项处理手法相同，叶是户口的唯一签署人，绝不可能对户口漠不关心，唯一合理推论是，叶必然涉及处理这些黑钱，因此裁定他罪成。

辩方求情指，叶因本性单纯和学历不高而犯本案，案中没有额外得益。他因本案而失业多年，期间曾尝试找工作，雇主知悉他有官司在身，都不愿意聘用。

涉案户口涉洗黑钱逾2900万

控方案情指，叶于2015年5月成为卓越万利的公司董事，公司并于同年11月在星展银行开设两户口，叶为两户口的唯一签署人。涉案期间，其中一个户口有合共逾2900万元存入户口，涉及逾1300次存款。同时，该户口中的大部份款分26次被提走，再存入同公司另一户口，款项继而转至其他公司和一名陈姓人士。

案件编号：DCCC 864/2019