海关查冒牌手袋揭洗黑钱活动 夫妇7年内洗4200万囚30至45月
撰文： 刘安琪
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海关于2016年调查一宗跨国售卖冒牌手袋集团时，发现一对夫妇于2009至2016年间，利用多个本地银行户口，接收多过二十个国家的不明来历的汇款，牵涉超过3000个可疑交易，金额达到港币4200万元。夫妇二人早前经审讯后，被分别裁定4项洗黑钱罪名成立。法官叶佐文今（21日）在区域法院判刑指，涉案犯罪行为历时7年，男被告为案中主脑，判囚3年9个月；女被告则只是依照男被告指示行事，判囚2年6个月。
女被告潘静侃及男被告陈小荣，同被控3项洗黑钱罪；陈另再被控一项洗黑钱罪。
两被告财务与税务纪录不相称
海关有组织罪案调查科署理高级监督邓惠颜在庭外表示，海关于2016年经调查发现，涉案港币4200万元的巨额汇款，与两名被告的财务状况及税务纪录完全不相称，怀疑有人用本地银行收取、售卖冒牌手袋，并进行洗黑钱活动以清洗该些犯罪得益，并于2016年拘捕两名被告，2019年正式落案起诉两人4项洗黑钱罪。
海关欢迎裁决
邓续指，海关在调查案件时面对不少挑战，例如不少的跨国元素、错综复杂的资金流向，传召海外证人时更须使用到遥距聆讯。如今案件审结，海关表示欢迎裁决，相信判刑具阻吓作用，明确指明洗黑钱系严重罪行，海关将继续严正执法。
案件编号：DCCC 309/ 2022