新加坡据报收紧对家族办公室审查　须获免税仍需月内提交额外资料

在港府积极推动吸引家族办公室之际，有外电消息称，在一系列丑闻突显金融中心监管漏洞后，自3月以来新加坡正在加强对金融机构的审查，加快了收紧各种投资制度的步伐，并要求家族办公室和对冲基金提供更多信息，未来几个月必须满足的额外要求，并加大了对不活跃企业的清理力度。

已获得免税的家族办公室需6月底之前提交新资料

《彭博》引述消息人士称，已获得免税的家族办公室在5月收到了新表格，被新加坡当局要求提供更多详细信息，并被告知在6月底之前提交信息。而在今年3月，新加坡金融管理局确认将在8月1日之前废除资产不超过2.5亿美元的对冲基金所使用的许可制度，并将其迁移到报告要求更严格的制度。

报道指出，在最近一起价值30亿新加坡元（合22亿美元）的洗钱案件中，至少有一名被告与获得免税的家族办公室有关。

金管局称如发现不良活动将迅速行动

根据享有免税的家族办公室必须向金管局提交的年度表格，公司现在必须确认其受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗钱或恐怖主义融资罪行，还必须确认所管理的资产遵守国内资本管制法规，并且基金管理公司没有面临世界任何当局的监管行动。根据许多公司截至6月30日提交的表格，家族办公室必须在新加坡的私人银行开设帐户，并提供最终受益人和相关员工的公民身份和出生国。

新加坡金管局发言人表示，去年12月曾表示，将加强其流程，以扩大尽职调查的范围，如果发现不良活动，将采取“迅速行动”取消企业的激励措施。发言人并表示，更新后的年度申报表是增强措施的一部分，更多实施细节以及监管机构对行业反馈的回应将在今年稍后公布。