卷入新加坡洗黑钱案　花旗、星展等行据报加强客户审查

《彭博》引述知情人士透露，花旗集团、星展集团等被卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行银行正在加强对其富裕客户和潜在客户的，审查以卷入面临非法资金流动。

知情人士称，多家金融机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。

报道又指，这些行动属于自愿性质，这表明银行正试图封堵一些漏洞，这些漏洞让来自中国的犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构洗掉了超过22.3亿美元的网络博彩收益。这起丑闻损害了新加坡的形象，也暴露了本地和外国银行及券商在筛选客户方面的缺陷。

新加坡金管局近期完成了对部分涉案银行的现场检查。部分知情人士表示，在金融监管机构的审查结束后，与犯罪分子有最多往来的银行—通过存款账户、贷款和其他金融服务—预计将面临罚款和其他惩罚性措施。

新加坡金管局发言人在回答《彭博》提问时表示，将评估这些金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制措施，如果他们没有达到要求，金管局会像过去一样采取行动。发言人表示监管工作正在进行当中。