招揽市民卖银行户口洗黑钱　警拘7男女涉款4,100万元

本月28日及29日，警方财富情报及调查科展开代号“矫捷”的拘捕行动，针对招募市民卖户口作清洗黑钱的非法活动，并招揽傀儡户口持有人清洗犯罪得益，涉及金额达港币4,100万元。行动中警方拘捕5男2女，罪名洗黑钱及串谋洗黑钱罪，警方不排除有更多人被捕。

警方财富情报及调查科高级督察陶劲笙，今（30日）早上交代案情指，警方财富情报及调查科于本年7月28日及29展开代号“矫捷”的拘捕行动。警方指，留意到直至去年中，有犯罪集团透过即时通讯软件，招募市民出卖户口作傀儡户口，用作清洗黑钱的非法活动。集团会租用区内酒店作营运中心，过去数个月探员经调查，与银行及酒店业界合作，追踪犯罪资金流向，最终锁定一个以酒店房作掩饰的犯罪集团。

警拘7男女包括骨干成员

警方财富情报及调查科于本年7月28日及29日展开拘捕行动，警方突击搜查佐敦一间酒店及港九新界多个处所，并拘捕2名骨干成员及5个傀儡户口持有人，罪名包括洗黑钱及串谋洗黑钱罪。被捕人年龄介乎19至48岁，报称任职速递员、收银员及无业人士，警方检获多部手机、电脑、银行卡及属于他人的身份证，该集团于去年6月开始营运。

警方指，集团以每个户口500元至2,000元报酬作招徕，要求傀儡开设户口，并交出帐户密码及银行卡。陶劲笙指，集团利用至少20多个传统户口及虚拟银行户口，清洗来自投资骗案、社交媒体骗案及电话骗案等的犯罪得益，涉及骗案超过20宗，相关骗案总损失约1,000万港元。而该洗黑钱集团由2021年6月至今，已清洗超过4,100万元的怀疑犯罪得益，集团会多次转帐逃避警方追查。所有被捕人正被扣留调查，案件仍在调查中，警方不排除有更多人被捕。

警方重申“洗黑钱”乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部份、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。

警方呼吁，市民对声称能赚快钱的途径，及不拘学历或工作经验但报酬异常优厚的职位，应加倍小心，市民应先了解公司背景、业务、工作性质及地点等。市民向对方提供手提电话、身份证明文件、银行卡或个人密码等资料时，必须加倍小心及提高警觉。

警方亦借此提醒市民“唔租 唔借 唔卖”，切勿借出、租出或出售户口（包括银行、证券及储值支付工具户口等）予他人，户口一旦被用作非法用途，户口持有人可能已干犯“洗黑钱”罪。市民如怀疑受骗，请致电“防骗易”热线18222查询。