警捣破洗黑钱集团拘12人　涉款逾5100万

警方本周四及周五（21日及22日）展开代号“坚阵”的拘捕行动，捣破一个“洗黑钱”集团，涉及操控最少30个傀儡户口，在5个月期间清洗超过5,100万港元骗款。行动中警方拘捕9男3女，年龄介乎21至70岁，包括2名集团主脑、3名骨干成员及7名傀儡户口持有人，当中部分人士有三合会背景。警方相信该犯罪集团与今年2月至7月本港最少56宗骗案有关，包括投资、网上情缘及拆单骗案。

商业罪案调查科总督察邓国轩表示，犯罪集团会透过社交媒体以“揾快钱”作招徕，招揽本地人士提供银行户口。其间他们需要提供其网上理财的登入资料、密码以及相关电话卡，并要求他们到指定酒店留宿5至9日，集团会安排俗称“保安”的成员看守。

及后集团会安排运送电话卡到他们的洗钱中心，要求傀儡户口持有人利用网上理财资料提供予集团成员，而洗钱中心集团成员会利用网上理财资料及电话卡在手提电脑或智能电话登记网上理财，以便取得网上银行交易和网上银行一次性交易密码（俗称OTP）；之后集团会提供户口予其他诈骗集团，以供收取骗款。

当傀儡户口收取骗款后，集团成会会透过网上理财，将有关骗款转走。整个过程完成后，成员会让傀儡户口持有人离开酒店，共给予数千元作为报酬。

邓国轩指，警方经情报分析及深入调查后，近日锁定集团主脑及骨干成员的身份，亦锁定一个匿藏傀儡户口持有人和一个集团主脑用作洗黑钱的地点，于在上周四及周五（21日及22日）展开拘捕行动。警方在集团成员再次安排傀儡户口持有人入住酒店，并且开始进行洗黑钱活动时，探员突击搜查两个分别位于尖沙咀和北角的酒店房间。

在酒店房间拘捕2名负责洗黑钱的集团主脑、3名骨干成员及2名刚入住酒店的傀儡户口持有人。警方在房间检获相信用来清洗黑钱的多张银行卡、52张电话卡、29部智能电话及一部手提电脑。

探员亦在港九新界多个地方拘捕另外5位傀儡户口持有人，相信与犯罪集团有关。

警方相信该犯罪集团与今年2月至7月本港56宗骗案有关，包括投资骗案、网上情缘骗案及拆单骗案，牵涉3100万元，最低骗款为3000元，最高为370万，受害人为19男37女，年龄介乎20至60岁。邓国轩指，被补的12人年龄介乎21至70岁，他们以“串谋洗黑钱”和“串谋诈骗”被捕，部分人士有黑社会背景。所有被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。警方指行动仍然进行中，不排除会有更多人被捕。

邓国轩提到，行动中发现集团会租住不同酒店，而且每次租住时间短，试图逃避警方追查。他指今次行动除了拘捕傀儡户口持有人外，亦成功拘捕背后的集团主脑及有关骨干成员，相信已彻底打击一个洗黑钱集团，警方亦迅速识别陷入骗案受害人并介入调查，令受害人及早发现，以免招致损失。

商业罪案调查科督察钟美祺提醒，犯罪集团会利用市民“揾快钱”心态，利诱市民出售或借出银行户口，行用个人资料开设傀儡户口，并当作收取骗款及犯罪得益。警方重申“洗黑钱”乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。市民如怀疑受骗，可致电“防骗易”热线18222查询。