警捣破洗黑钱集团拘8人　涉款达9100万　其中一人涉伪造钞票

警方财富情报及调查科于本月25日展开代号“信达”行动，主要针对网上诈骗及洗黑钱活动。行动中，在本港多区拘捕6男2女（29至73岁），涉嫌“洗黑钱”、“串谋洗黑钱”及“制造伪制纸币”，涉及金额达港币9,100万元。

警方财富情报及调查科署理总督察戴焯贤表示，近日捣破一个操控傀儡户口的“洗黑钱”集团，他们以金钱利诱低收入人士开立虚拟银行户口，指示其将网上银行登入资料，转交给集团骨干成员，这些户口被用作收取骗款及转帐，进行清洗黑钱活动。该集团于2021年9月至11月期间，利用傀儡户口清洗超过1000万港元，款项来自部分骗案得益。

戴续指，该集团于2021年至5月至12月期间涉及30宗骗案，包括17宗投资骗案、12宗网上情缘，以及一宗网上购物骗案，共30名受害人（7男23女），年龄介乎24至65岁，从事商人、文员、经理、家庭主妇及退休人士等等，损失金额由11万至1700万元不等，骗款共达6500万元。集团以虚假身份于网络接触受害人，在博取受害人信任后，诱使受害人转帐至傀儡户口。

警方深入调查后，发集团骨干成员与傀儡户口持有人合共持有38个本地银行户口，并于2018年8月至2022年1月期间，合共收取不明来历款项达9100万港元，相信是清洗黑钱所得的款项。

财富情报及调查科人员于周五（25日）展开一连串拘捕行动，在港九多处展开搜查，以“洗黑钱”、“串谋洗黑钱”及“制造伪制纸币”罪拘捕6男2女，包括3名集团骨干成员及5名傀儡户口持有人，年龄介乎29至73岁，其中一人为泰国籍，他们分别报称无业、清洁工人、客户服务员、厨师等，并于他们身上及住所检获与案件有关的银行卡、信件、手提电话及电子设备。部分人士仍被扣留调查，警方正追查骗款下落，不排除有进一步拘捕行动。

此外，警方于搜查其中一名骨干成员住处时，检获25张500元伪钞，合共价值12,500元，另检取家用电脑、家用喷墨打印机、闪粉颜色笔、颜料、鎅刀、剪裁垫板及大量纸张等，估计用作制造伪钞，并企图伪造仿伪特征，以在市场上使用。警方仍调查伪钞是否有流出市面，但指出其伪钞质素较为低劣，相信市民不难察觉。