海关首破虚拟货币洗黑钱案　涉款高达12亿元　4男被捕

香港海关7月8日采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，涉案金额高达12亿元，并拘捕4名涉案男子，年龄介乎24至33岁。这是海关首次侦破怀疑洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。
海关调查发现，该集团在去年2月至今年5月期间，透过三间空壳公司开设虚拟货币交易户口及银行帐户，以频繁交易加密货币“泰达币”（USDT）及银行转帐方式，处理约12亿元可疑款项，部份款项最终汇至逾200多个本地及海外的户口。

海关财富调查课年初根据情报及深入调查，发现三间报称从事运输、红酒及健康食品质易的公司使用同一间秘书公司，但其中两间公司在公司注册处的登记地址均为虚假。而三间公司于2020年成立，惟并无报关文件，亦无营业纪录，然而其银行户口却有大量不寻常的大额交易。

由2020年2月至2021年5月，涉案三间公司开设的虚拟货币交易平台帐户和银行户口有1800宗可疑交易，交易金额高达12亿港元，当中包括8.8亿元虚拟货币及3.5亿元现金，海关相信有关款项或为犯罪得益。

海关经过多个月调查，上星期四（8日）终采取拘捕行动，动员40名财富调查课人员，突击搜查全港5个处所，包括4个位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位及1个位于旺角的写字楼，并以涉嫌“洗黑钱罪”拘捕4名男子，年龄介乎24至33岁，其中33岁男子相信为集团的骨干成员，另外三人报称为保险从业员、建筑工人及健身教练。

行动中，海关人员检获多部电话、电脑、银行月结单、银行保安编码器、公司印章、怀疑虚假公司的合约及支票簿等，更冻结2000万元银行存款。海关会继续调查被捕人士背景，不排除有更多人被捕。

海关调查发现，三间公司在虚拟货币交易平台开设电子钱包后，从40多个电子钱包接收约8.8亿元“泰达币”，其后采用“币入币出”方式，将当中1.5亿元“泰达币”转至20多个不知名的电子钱包。另外7.3亿元“泰达币”则以“币入钱出”方式，透过平台兑换成法定货币，再存入三间公司开设的银行户口。

洗钱集团将这笔7.3亿元银行存款，加上另外由100个个人及公司户口转入的3.5亿元现金，合共10.8亿款项再汇到200间本地及海外户口，当中包括汇款公司、房地产公司、投资公司及个人户口，部份款项流入新加坡。

集团在短短半年间，有高达500宗虚拟货币交易，每次交易涉及40万个虚拟货币，交易会在3至8小时内完成，最快几分钟便完成，最大单一交易可达2000万元。海关形容，整个洗钱过程只需几日，已转手三次，方法快捷及隐蔽。而被捕3人报称有正职，惟三人税务资料反映只有月入一万元收入，户口却有大量大额交易，情况并不寻常。

根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部份、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。 市民可致电海关二十四小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）举报怀疑参与洗黑钱的活动。