冒牌货集团利用户口转换洗黑钱　达350次涉560万元　海关拘2女

一个售卖冒牌货品集团，涉嫌在网上社交平台出售于欧美国家流行的高价牌子货品，并利用成员个人银行户口，收取及处理怀疑犯罪得益。海关今日（2日）拘捕2名女子，涉嫌洗黑钱560万。
海关指被捕人涉嫌利用分层交易的糢式，利用名下4个户口，互相转换款项达350次，目的为隐藏资金来源及增加执法人员的调查难度。

海关表示，破获一宗金额涉560万洗黑钱案，今日于元朗2个住宅单位，拘捕两名分别39 及57岁报称无业女子，她们涉嫌于网上售卖冒牌货品，以市价半成出售一些高价欧美国家中流行的牌子，现正保释侯查。

海关有组织商业调查科财富调查第一指挥官何美玲表示，海关在过去半年于网上社交平台上，锁定一个售卖冒牌货品集团，并追踪集团背后资金流向，发现集团成员利用个人银行户口，收取及处理怀疑犯罪得益。

海关指，两名被捕女子于2019年5月至 上年1月期间，利用4个个人银行户口，收取及处理4千宗存款，涉及560万港元。被捕人将客户交易得来的货款存入两个户口，金额由几百至几千不等，并在短时间内以现金或转帐方式提走。

以4户口互相转换　图隐藏资金来源

何美玲说，案件中两名被捕人士报称无业，与户口中的大额金钱收入不相符。而且她们利用分层交易的模式，利用名下4个户口，互相转换款项高达350次，是洗黑钱的惯常手法，用意为隐藏资金来源，增加调查难度，稍后不排除会拘捕更多人。

海关提醒，干犯洗黑钱罪，一经定罪最高可被监禁14年，以及罚款500万，而售卖以及管有冒牌物品，亦即属犯法。