王立强间谍疑云｜向心夫妇涉洗钱罪被起诉　信义区两豪宅或被没收

被指是中国间谍的“中国创新投资公司”公司董事会主席兼首席执行官向心、龚青夫妇，涉嫌收受中国国太投资控股集团2亿300万港币，并将不法获利的钱财购买信义区2户豪宅。
经查，台北地检署今日（8日）依违反《洗钱防制法》起诉向心夫妇，至于两人被控在台搜集情报，企图发展组织但未遂违反台湾的《国安法》的部分，则仍在侦办。

台湾检方查出，国太投资控股集团为隐匿集资诈骗的犯罪所得，以变更财产态样的方式，将公司资产转移至向心所持有的香港上市公司，借由将其中国境内的资产及业务，重组至向心旗下的境外上市公司名下。

检方调查，向心意图掩饰、隐匿国太投资控股集团所涉违反银行法、诈欺等罪的犯罪所得來源，令对方逃避刑事追诉，并将犯罪所得转移至向心所经营的香港上市公司，之后再购入信义区豪宅10樓、14樓，并将房产登记于向心夫妇名下。

事缘于2019年11月，自称中国间谍的王立强向澳大利亚政府揭露，中国创新投资是在解放军总参谋部之下成立，目的是“渗透香港的金融市场并搜集军事情报”。他又称，中国创新投资在台湾传媒业投下经费，与电视台建立秘密的联盟，让中国大陆可以控制这些传媒，遂行新闻检查。

台湾检调认为，王立强的说法符合台湾当时状况，又发现当时在台湾的向心夫妇准备搭飞机回港，于是立即拦下向心夫妇，在机场扣留约谈近30小时，并依违反台湾《国安法》的“发展组织罪”移送台北地检署，讯后将两人限制出境、出海。

检方指出，向心夫妇涉嫌掩饰、隐匿国太投资控股集团的犯罪所得及金流去向，考量2间位于信义区的豪宅均为2人所涉洗钱罪的不法所得，建请法院宣告没收。

至于国太投资控股集团、被告徐勤等10人集资诈骗案一案，已在2018年9月19日下午，于上海市第二中级人民法院一审公开宣判，法院以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑5年至12年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

（自由时报）