澳大利亚查获中国犯罪组织涉嫌利用外汇公司洗钱

在对一个中国组织犯罪集团涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳大利亚警方近日收网，并拘捕7人，以及扣押价值超过5000万澳元（约2.5亿港元）的财产和豪车。

根据彭博社，澳大利亚联邦警察指控犯罪集团“长河”（Long River）秘密经营长江换汇（Changjiang Currency Exchange），并在3年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元（约11.3亿港元）的犯罪所得。该集团在澳大利亚每个州都有据点，共有12间店面。

澳大利亚联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）的调查，是澳大利亚史上最复杂的调查之一。

警方称，长江换汇在过去3个财政年度转移超过100亿澳元（约492亿港元），其中大部份是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。

根据警方，犯罪集团成员能从中获取大量非法财富。

澳大利亚联邦警察东部分局助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，这些犯罪集团成员过着奢侈的生活，在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元（约197万港元）购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元（约4,921万港元）。

本文获《联合早报》授权转载