乌克兰局势｜西方国家金融制裁影响有限？俄用这招转移资金
西方国家前一波制裁没能阻挡俄罗斯总统普京对乌克兰发动全面入侵，美国周四宣布加严管控俄罗斯银行及其“腐败亿万富豪”的新一波制裁。但部分专家说，这些措施比以前容易规避，因为俄国人大量采用加密货币。在此同时，涌向乌克兰非政府组织的比特币捐款飙高。
西方国家对俄罗斯的制裁，效果为何没昔日的强？（按图了解）
美国和欧洲的制裁须仰赖银行执行，受制裁企业或个人如果进行以美元或欧元等传统货币计价的交易，银行有责任标记并阻止。但数位货币的运作不在标准的全球银行业务范畴内，交易记录保存在称为区块链的共用帐本上。
反洗黑钱合规专家Ross S. Delston说：“如果俄罗斯人决定，除加密货币外，避免使用任何货币，他们可以有效规避几乎所有制裁。”
美国财政部知道这个问题。官员去年10月曾撰写报告警告，数位货币“恐降低美国制裁的效力”，因为受制裁者可以在传统金融体系外持有和转移资金。
根据Chainalysis的研究，东欧是与犯罪活动相关加密货币交易量最高的国家之一。用于非法交易的网站，被称做暗网市场，2020年流入价值17亿美元的加密货币，创下新高纪录，其中大部分是比特币。
暗网市场那年的成长，几乎都能归功于一个只讲俄语的市场，Hydra。Chainalysis本月稍早撰写报告指出，Hydra是“迄今为止全球最大暗网市场，占2020年全球暗网收入的75% 以上”。
当然，逃避制裁并非是把所有美元计价资金全部投入比特币那样简单。用加密货币买东西，尤其是大件的东西，很难，例如俄罗斯仰赖进口的食物，其他国家出口商会想收到全球储备货币的美元，而非价格天天波动的加密货币。
但俄罗斯也能借鉴伊朗的方法以减轻制裁带来的痛苦，至少理论上可以。根据区块链分析公司Elliptic，伊朗用无法出口的过剩能源，提供比特币挖矿所需的大量电力，有效地将能源转化为加密货币。伊朗矿工约占所有比特币挖矿的 4.5%，可转化为每年近10亿美元的收入。
于此同时，在俄罗斯周四发动攻击后，捐给乌克兰部队的比特币飙高。Elliptic最新数据显示，在12小时的时段内，为军队提供支援的乌克兰非政府组织“Come Back Alive”收到将近40万美元的比特币捐款，而乌克兰非政府组织和志工团体近几周筹到的加密货币捐款已超过100万美元。Elliptic首席科学家Tome Robinson说，在各国政府默许下，加密货币愈来愈常被用来进行群众募资。
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