江苏虚拟货币特大传销案告破　全国11万人入局“挖矿”涉款10亿

近日，江苏徐州警方破获一宗以虚拟货币作为招徕的特大传销案，犯罪集团通过架设虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。
自2019年至2021年7月，该犯罪集团在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元（人民币，下同）。

陆媒《现代快报》21日报道指，今年4月，有民众报警称其被拉入一个名为“BBGO”的传销组织。警方侦查发现，犯罪集团通过搭建一款名为“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员，帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，又在一些短片平台进行宣传，诱骗投资人加入其传销组织。

犯罪集团利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟货币，以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。

专案组民警分赴重庆、海口等地对该犯罪集团的主要犯罪成员展开拘捕行动。截至目前，警方共拘捕项目方、推广方、技术方等疑犯8名，涉案资金达10亿元。在案件侦办过程中，警方同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，市值约4.5亿元。

报道又指，目前5名主要疑犯已被依法逮捕，案件已进入一审环节。