内地侦破首宗虚拟货币传销案Plus Token　200多万会员涉额逾400亿

公安部在周四（30日）表示，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，已先后将潜逃境外的全部27名主要疑犯及同案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁一个踞境内外的特大跨国网络传销组织。
警方指，该案是公安机关侦破的首宗以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销案，有超过200万人参加，层级关系达3000层以上，涉案虚拟货币总值高达400亿元（人民币．下同）。

据了解，江苏盐城警方在去年初，发现有涉嫌利用虚拟货币交易平台，组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组查明该传销组织的架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月，专案组分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等地，成功将藏匿在境外的27名主要疑犯抓获归案。及至今年3月，涉嫌传销犯罪的82名骨干成员亦全部在国内被抓获。

经查，主犯陈某等人在2018年5月，通过架设搭建“Plus Token”平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。“Plus Token”以区块链技术为噱头，以比特币等虚拟货币为交易媒介，声称有虚拟货币增值服务，并承诺高额返利，成功吸引不少民众参与。

平台下设有技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参加者经推荐并缴纳价值500美元以上虚拟货币的“门槛费”后就可成为会员，其后就会按所缴纳的虚拟货币价值，获得平台自创的虚拟货币“Plus”。平台会根据发展下线数量和投入资金数量，将参加者分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

警方指，为吸引更多人参加，该传销集团在互联网上大肆宣传加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等，不但雇用外籍人员冒充平台创始人，包装伪造其所谓的“国际平台”、“国外项目”背景，更有通过不定期举办会议、演唱会、旅游等活动宣传造势，甚至花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

警方统计，该平台存续期间共有会员超过200万人，层级关系有3000多层，累计收取会员比特币、以太坊币等虚拟货币数百万个，涉案金额超过400亿元。其中大部分虚拟货币被用于发放会员的奖励，并有一部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

（综合报道）