汇控被指容许骗徒转移资金　称2012年已改革　打击金融犯罪

有外泄机密文件披露汇丰控股（0005）明知美国在调查一宗涉及8000万美元的庞氏骗局（Ponzi scheme），仍容许涉案的可疑款项经美国转帐到香港的户口。汇控回应称已做出改革，打击金融犯罪。

汇控近日爆出不止一单负面消息，继早前传出或被中国当局，列入“不可靠实体清单”后，英国广播公司（BBC）引述外泄密件报道，汇丰得知出现庞氏骗局后，仍容许骗徒由美国转账数千万美元到香港。

汇控称不评论有关其可能被纳入中国“不可靠实体清单”的传闻。

汇控回应有关外泄密件的报道时称，2012年已展开为期数年的改革，在超过60个司法管辖区提升打击金融罪行的能力，相比起当年，如今已是更安全的机构，而美国当局亦确认汇控履行了与美国检察官达成协议所规定的所有义务。