密件指汇控明知美国调查庞氏骗局　仍容许骗徒转巨款到香港户口

有外泄机密文件披露，汇丰控股在一宗涉及8000万美元的庞氏骗局（Ponzi scheme）中，明知美国当局在进行调查，仍然容许涉案的可疑款项经美国转帐到香港的户口。

国际调查记者联盟是从美国财政部辖下的金融犯罪网络外泄文件中发现，汇控在2013至2014年间，明知监管机构正调查一宗涉及8000万美元的庞氏诈骗案，仍先后透过在美国的业务将巨款转移到香港的汇控户口。

文件显示，涉案的中国籍男子在洛杉矶任职教会牧师，声称经营投资银行，投资百日即可获利一倍，他透过社交网站、网上研讨会及举办讲座吸引投资者，并成功“吸金”8千万美元；2013年9月加州监管机构知会汇控正在进行调查，同年10月、翌年2月及3月，汇控三度就涉及的交易提交“可疑活动报告”（suspicious activity reports），但直至4月美国证券交易委员会提出起诉才关闭涉案的香港户口。到2017年，涉案男子在中国被捕及判处入狱3年。

文件指出，该宗骗案是在汇控于2012年因为洗黑钱问题，与美国政府达成19亿美元和解协议后才开始，汇控当年曾承诺加强内部监管，阻止犯罪行为。

汇控回应称，2012年已展开为期数年的改革，在超过60个司法管辖区提升打击金融罪行的能力，相比起当年，如今已是更安全的机构，而美国当局亦确认汇控履行了与美国检察官达成协议所规定的所有义务。