23条立法|金管局会作出配合 称不时修订及更新不法资金流向指引
撰文: 顾慧宇
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政府于周二宣布,即日就《基本法》23条立法进行公众咨询,咨询期至2月28日。对于金管局会否向银行解说《基本法》第23条,金管局副总裁阮国恒表示,金管局会配合相关工作,指该局并非这方面专家,故相关问题应由专家解答,但鼓励银行多些表达意见,尽量提出有关看法。
他指出任何违反法例而产生的资金流向,银行都要检举,因此对银行来说并非新事物,金管局已有既定指引,相关指引亦会适时按照不同场景,不定期作出修订和更新。金管局会与本地执法机构、银行及海外机构加强沟通,收集金融犯罪及反洗钱相关资讯。
加强与执法机构沟通收集反洗钱资讯
金管局今年在打击清洗黑钱及金融罪行方面,会维护银行业健全及加强客户信心,工作包括透过多家银行支付数据,及运用人工智能进行交易监察(指引)。同时,针对高风险范畴,会进行高端洗钱专题审查,及就政治人物制定风险为本指引。并透过扩大银行间讯息交换,及加强公私营伙伴合作成效,来加强生态圈。
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