渣打遭入禀 被指报细与伊朗不法交易额 涉逾550亿美元
撰文： 黄祐桦
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渣打在4月公布与美国监管部门就协助受制裁的伊朗客户进行交易达成协议。但有举报人入禀美国法院，指渣打在2009年至2014年协助伊朗清洗黑钱的金额超过560亿美元，远高于美国司法部与渣打和解时引述的2.4亿美元。
《彭博》报道，举报人是渣打前全球交易银行和外汇销售主管，及一名美国外币交易员。但就未有在法庭文件公报名字。
此项入禀在2017年曾经撤销，但在去年重新提交，本月被公开。法庭文件指，以往美国执法部门从支付信息追查来自伊朗的信息，不过渣打亦利用不保留非法交易纪录的货币交易平台，隐藏与伊朗的交易。
《The Business Times》引述渣打的声明指出，美国监管当局早已知悉入禀人的说法，可是并无参与是次入禀，亦无将有关要求加入与公司的和解协议内。
美国司法部发言人拒绝评论。渣打与美国执法部门均表示，该诉讼毫无根据亦没有参与诉讼。