17银行涉为俄罗斯洗黑钱1560亿　汇控渣打有份

再有大型银行卷入洗黑钱疑云。英国《卫报》报道，17间银行涉嫌为俄罗斯洗黑钱，当中涉及汇控（0005）、渣打（2888）、皇家苏格兰银行、莱斯银行、巴克莱银行等英国最主要银行，以及美银美林与花旗银行。

报道引述文件称，2010至2014年，最少有200亿美元（约1,560亿港元）从俄罗斯流出，调查人员估计，最终流出的金额高达800亿美元（约6,240亿港元）。

．调查员：资金显然来自犯罪

一名参与调查的高级人员表示，这些来自俄罗斯的钱“显然是被盗或来自犯罪。”而洗钱活动涉及多达500人，包括一些富豪、莫斯科银行家及俄罗斯联邦安全局，即该国的情报机构。

汇控处理42.5亿　主要经本港分行

报道指汇控处理其中的5.45亿美元（约42.5亿港元），主要经过香港分行处理，渣打则处理其中的2,860万美元（约2.2亿港元）。

汇控回应表示，事件显示政府与民间需要共享更多资讯，以防发生这种事情。

海外资金多来自空壳公司　来源不明

而英国金融行为监管局早已要求，银行要考虑客户的洗黑钱风险，也要考虑客户所属国家的风险，更要考虑他们的声誉及资金来源。

不过，《卫报》表示在实际情况下，不少离岸资金都要来自空壳公司，“受益人”为匿名，财富来源也是个谜。