传3间中资行违反制裁朝鲜传召令 交行招行澄清不涉调查
撰文： 文颢宗
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《华盛顿邮报》报道指，三家大型中资银行在对朝鲜的违反制裁调查中，蔑视拒绝遵守传票。消息触发内银股大跌，被指卷入事件的交通银行（3328）、招商银行（3968）及浦发银行回应陆媒时指，没有受到涉嫌违反制裁法律的相关调查。
交通银行称依法合规经营
交通银行回应指，该行积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查。
招商银行则指，该行一直严格遵守中国法律及联合国的相关决议，未有受到任何相关调查。该行又指，注意到《华盛顿邮报》该篇报导，并指事件涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息，属于跨境调查取证的司法协助范畴，应依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》进行司法互助。
浦发银行亦澄清，未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查，并透露事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时，要求该行直接提供资料，惟根据有关法规，任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下，向境外提供客户资料。
根据《华盛顿邮报》报道，3家涉事银行中，其中一家或会遭到美国政府切断与美国银行系统的往来。报道并无提及3间银行的名称，惟引述美国法院裁决的详情，指事件与2017年民事财产没收行动有关。当年美国司法部指斥交通银行﹑招行及浦发银行与一间香港公司有联系，而该公司被指为朝鲜贸易银行清洗逾亿美元。