德银传遭FBI等部门调查 被指涉处理不当交易手法问题
撰文： 张伟伦
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德银传正受美国联邦调查局（FBI）等监管部门调查，处理部份怀疑不当交易的手法有关，更指出有关交易涉及总统特朗普女婿﹑现为白宫高级顾问库什纳有关。
据《纽约时报》引述消息人士指出，FBI等部门正向德银进行列刑事调查，当中涉及该行员工在呈报怀疑有问题交易时，是否以合规方式处理；又指出已经与公开事件的德银前雇员麦克法登（Tammy McFadden）接触。
麦克法登在早前曾指出，在2016年时已通报与库什纳家族相关的交易或存有问题，可是德银却决定不记录在案，又指出当向上司提出该行处理可疑交易手法有问题后，在去年被终止聘用合约。
曾传德银高层阻挡上报政府
对于《纽约时报》的报道，德银指出与监管部门合作，亦已采取改善反洗黑钱程序。
《纽约时报》上月报道，德银的反洗钱人员在2016及2017年，曾怀疑部份与库什纳控制公司的交易存有问题，建议向美国财政部通报，却受德银高层阻挡而未能向美国政府作出汇报，更向高层示警的德银职员被辞退。
德银现任及前任职员指出，高层一向不严格执行反洗黑钱法例，以保护跟大客户关系。