证监会修改打击洗钱指引　扩大政治人物类别至国际组织高层

证监会发表《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的咨询总结，共收到19份意见书，来自业界组织、专业团体、经纪行及资产管理公司，回应一般都支持有关建议。

议监会表示，已经因应所接获的意见修订某些建议。

获19份意见书　普遍支持建议

＿根据经修改的《打击洗钱指引》，政治人物的类别将扩大至包括国际组织政治人物，即在国际组织担任重要职位的人士。若本地政治人物及国际组织政治人物与某机构的业务关系被评估为属高风险，适用于外地政治人物的加强审查规定将延伸至这些本地政治人物及国际组织政治人物。

持牌机构可采取风险为本措施　核实客户身份

此外，有关改动让持牌机构享有更大的灵活性，可采取以风险为本的合理措施来核实客户的识别身分资料。为利便以非面对面方式与客户建立业务关系，持牌机构将可选择采取多项增补措施以防范假冒风险。

证监会行政总裁欧达礼表示：“有关修订确保本会的监管规定紧贴最新的国际标准。尽管持牌机构仍须实施有效的措施以侦测及防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动，但有关改动给予持牌机构更大的灵活性，以风险为本的方法来实施这些措施。”