西班牙第三大银行Caixabank受查 涉工行洗钱案
撰文: 郑宝生
出版:更新:
西班牙高等法院宣布,正调查该国第三大银行Caixabank,指涉及工商银行(1398)一宗华人有组职犯罪集团洗钱案件。
疑涉及中国人犯罪集团洗钱 涉资9.6亿
路透社引述法院文件表示,调查Caixabank是因为该项涉及工行的一宗案件,该案件关于华人疑犯洗钱数亿欧元,而Caixabank被指涉嫌参与洗钱9,900万欧元(即近9.6亿港元)。
Caixabank否认参与上述洗钱活动,而工行在西班牙的发言人则未立即回复,而该行早前曾否认有任何不当行为。
法院指Caixabank没有采取反洗钱采施
法院文件指出,Caixabank在2013至2015年间,在马德里10间分行的员工帮助中国犯罪嫌疑人向中国大陆及香港转帐9,900万欧元,其中部份就是通过工行签署的相关银行协议。
法院去示,尽管Caixabank知道存在风险,但并未实施必要的反洗钱控制措施。