金管局通告要求银行对伊朗及朝鲜　实施更严谨尽职审查

金管局向银行及储值支付工具持牌人发出通告，“财务行动特别组织”发表上月全体会议所取得成果，识别在打击洗钱﹑恐怖分子资金筹集及武器扩散资金筹集的制度存在策略性缺失的司法管辖区。

金管局指出银行及储值支付工具持牌人，须继续就伊朗及朝鲜实施更严谨的尽职审查及其他相应措施。

金管局又指出，特别组织完成对虚拟资产及虚拟资产服务提供者，实施相关反洗钱措施特别组织标准的第五次针对性检视。特别组织会继续监察市场趋势，留意是否有需要采取进一步行动的重大发展。是次的报告将于未来几星期内发表。

此外，特别组织讨论了有关第16项建议“支付交易透明度”的公开咨询结果， 同时考虑到相关要求的复杂性及对支付系统的潜在影响，同意在敲定相关修订前，与公私营部门的持份者作进一步讨论。

金管局会继续参与相关讨论，并会按需要向业界提供有关最新进展的资料。