货车司机涉去年海路运亿元可卡因被捕　再揭涉洗黑钱达$1,600万

一名36岁男子去年涉嫌以运送急冻鸡脚做掩饰，偷运巿值2.3亿元可卡因入境，被海关拘捕。海关追查下，揭发他疑利用名下银行户口处理犯罪得益，涉款高达1,600万元。海关昨日（28日）以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）将他再次拘捕。

海关财富调查科调查主任蒋俊杰指，经过深入调查及资金流向分析后，人员发现该名男子于2022年2月至2023年6月期间，先后在多间本地银行开设个人户口，并与超过5,000名交易对手进行逾1.1万次交易。当中，有户口曾经在一日内进行超过187次交易。蒋说，该名男子在一年半内一共清洗约1600万元怀疑犯罪得益，怀疑该批资金与犯罪活动有关。

蒋俊杰表示，该名男子的户口资金呈现“快进、快出”形态，长期保持于低结余，来历不明的入账金额大多是低于1,000元，并且为大量小金额。当入账金额达到一定数额后，就会以一个较大的金额在同一日转移到第三方个人户口。

海关相信，以这种将交易金额化整为零、积少成多的方式转走，是意图规避银行对于大额交易的监管，避免交易曝光。

被捕男子报称现时做货车司机，名下并无物业，月入约5万元；但人员发现， 其银行户口的大额交易与他个人财务状况极不相称。因此，海关鉴于该名男子的财务背景，及在他名下户口录得典型洗黑钱特征，怀疑他利用其银行户口处理犯罪得益，进行清洗黑钱活动。海关昨日以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名将他拘捕，他获准保释候查。

同时，人员亦搜查疑犯位于柴湾的住所，以及两间由他出任董事，分别位于旺角及土瓜湾的公司。行动中人员检获两部手提电话和一批银行文件。两间公司分别为食品贸易公司及音响器材贸易公司，分别于2018和2019年成立。由于，海关未见涉事公司有频繁公司活动，对于为何相关户口会可疑交易，人员仍在调查中。

据了解，疑犯涉嫌与去年一宗贩毒案有关被捕，案件已进入司法程序。当日海关在一批由巴西海路入境的急冻鸡脚中，缉获302公斤可卡因，市值2.3亿元，是去年海关侦破最大宗的海路贩毒案，疑犯当时报称是运输公司董事。

海关表示将会根据《有组织及严重罪行条例》继续循被捕人士背景、资金来源和资金流向等多个方向进行调查，不排除会有更多人被捕。另外，海关亦会在适时咨询律政司意见，以决定下一步行动。

海关重申，洗黑钱为严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑参与洗黑钱的活动。