涉前年走私珊瑚案　35岁疑犯另涉洗黑钱　海关首引濒危附例再拘捕

海关于2022年7月在本港南面水域侦破一宗走私珊瑚案，拘捕3名男子。海关财富调查科人员追查后，发现其中一名35岁获准保释的疑犯，其两个银行户口在过去两年半期间涉嫌清洗涉及该案的“黑钱”约740万港元，今日（11日）再度将他拘捕。今次是海关2021年8月将《保护濒危动植物物种条例》所订的某些罪行加入《有组织及严重罪行条例》附表1后，首次以洗黑钱罪拘捕涉嫌参与走私濒危物种的人士。

海关财富调查科财富调查第二组调查主任潘业勤表示，2022年7月海关人员在香港南面侦破一宗货船走私货物案，走私物品包括获证实是受管制濒危物种的珊瑚，价值达80万港元，被捕人士其后获准保释；财富调查科跟进调查时，发现当中一名35岁男子的两个银行户口，在2021年4月至去年9月期间处理了大量频繁交易，总值高达740万港元，怀疑有人参与清洗该走私案的犯罪得益。

他解释，该名男子两个户口的资金流，都有典型的洗黑钱特征，例如有超过140万元存入和超过100万元提款的极大额现金存取、交易对象涉及超过700个公司或个人户口、可疑交易数目超过6,700宗等；部分资金亦呈“快入快出”的情况，例如有户口在一日内收取合共20万元款项后，即日转帐至第三方户口，亦有部分资金在数日后转帐回原本户口，形成“掉头式”交易。

潘续指，涉案男子报称无业、过去数年的税务纪录显示其总收入少于1万元，显示他难以解释大额资金进出。经调查后，人员今日突击搜查青衣一处住所将他拘捕，搜出手机、银行卡和银行文件等证物，目前他已获准保释。他称海关将继续跟进案件，包括调查男子背景、资金来源和资金流向等，亦会适时向律政司索取进一步意见，不排除有更多人被捕。

潘业勤强调，洗黑钱属于极严重的罪行，最高可被罚款500万元和监禁14年，相关得益可被充公；而海关在2021年将《保护濒危动植物物种条例》内部分罪行加入《有组织及严重罪行条例》附表1，代表相关罪行已被定性为极严重罪行、海关可按法例对涉案人士作财富调查，如发现洗黑钱活动，将会作出执法行动并申请加重刑罚，冀重点打击走私濒危物种罪行。

▼ 2022年7月　海关破获走私珊瑚案 ▼