警捣诈骗及黑钱集团拘137人　涉101案值逾1亿　退休人士失570万

近年本港诈骗案及卖买银行户口等洗黑钱活动持续上升，元朗警区在过去三个星期（11月20日至12月11日）针对区内诈骗及洗黑钱案件，展开代号为“怒浪”的执法行动，并在全港多处拘捕共109男28女，年龄介乎18至72岁，大部份为本地人，且多为傀儡户口持有人；行动亦成功瓦解一个洗黑钱集团，共5男2女被捕，包括4名骨干成员，部分人有三合会背景。警方表示，是次行动共侦破101宗骗案，总损失高达1.05亿元，当中一名退休人士误中“假冒官员电话”而失去570万元存款。

元朗警区刑事部总督察袁皓霆指，人员过去三星期的执法行动在各区拘捕了137人，大部分为傀儡户口持有人，目前以涉嫌“以欺骗手段取得财产罪”、“诈骗”、“使用虚假文书”及“洗黑钱”等罪名被捕，行动期间警方亦搜出大量手提电话、银行卡、银行文件及现金等。消息称，被捕人士多报称无业、保安、地盘工人、家庭主妇等，除3人已被暂控一项串谋洗黑钱罪外，大部分已获准保释，须于本月及下月期间向警方报到。

他透露，警方在今次行动一共侦破101宗案件，包括投资骗案、网上情缘骗案、求职骗案、电话骗案和网购骗案等，受害人年龄介乎18至83岁，全部都是本地人，总损失金额高达1.05亿元，但警方成功冻结当中460万元。损失最大的一宗骗案涉及一名本地退休人士，早前收到讹称为内地执法人员的电话、声称其涉及洗黑钱罪后，事主不虞有诈而交出其银行户口资料，其后才发现570万元的存款已被转帐走。

警方行动期间亦成功瓦解了一个洗黑钱集团，元朗警区科技及财富罪案组案件主管侦缉督察何安生称，人员留意到有人在今年10月开始于社交平台收集银行户口，且犯罪团伙分工仔细，部分人负责在网上平台以数百至数千港元的报酬，招揽市民借出或卖出银行户口 ，并安排同党相约对方交收户口资料及银行卡与密码、以及进行背景资料搜查，得手后即把户口资料提供予集团洗黑钱。

据了解，集团成员会讹称招收户口同作买卖股票或虚拟货币，除了在网上发文外，亦会派人到品流复杂的地方，游说急需用钱的市民提供或开设银行户口；集团主脑更会检视银行户口的流水帐，以决定相关户口能否用作洗黑钱之用。

何安生称，警方锁定集团成员身分后即采取行动，在11月28日到12月7日期间以串谋洗黑钱罪名拘捕介乎22至31岁的5男2女，包括4名集团骨干成员和3名傀儡户口持有人，部分人有三合会背景；当中2名被捕人已被暂控一项串谋洗黑钱罪名，案件押后至明年2月22日再讯，其余被捕人士已获准保释候查。

他强调警方会继续调查曾售出傀儡户口人士，以及曾使用傀儡户口的犯罪集团成员，不排除会有更多人被捕，重申洗黑钱是非常严重的罪行，最高可被判监14年及罚款港币500万元，重申市民切勿借出、租出或出售户口予他人，因户口一旦被用作非法用途，户口持有人可能干犯“洗黑钱”罪。据了解，今年元朗警区向律政司征询法律意见后，已落案起诉或已有足够证据落案起诉26人干犯“洗黑钱”罪。