JPEX案｜有OTC停止JPEX相关交易　客人买币现“黑地址”警示被拒

证监会于9月13日发出警告声明，点名公开JPEX为不受规管的虚拟资产交易平台，并通知警方商业罪案调查科展开调查。警方除了展开拘捕行动外，亦指示电讯商封锁JPEX的网站，有用户无法进入JPEX网页或应用程式。同时，据悉亦有场外虚拟资产货币兑换商（OTC）因应证监会警告，停止处理与JPEX有关的交易，并拒绝了一名人士于该店进行与JPEX有高度关联的买币交易。

根据调查资料所得，警方有理由相信名为“JPEX”的虚拟资产交易平台是一个骗局。有见及此，警方已通知电讯持牌人对有关网站进行审视，持牌人亦已暂停有关网站传送或传递被利用作诈骗用途的讯息或被利用作诈骗用途的服务，目的为防止任何人进一步堕入骗局及蒙受损失。

此外，透过目前各方合作、警示以及监察系统，有助任何人进一步堕入骗局及蒙受损失或被利用作清洗犯罪得益。据了解，一间本地场外虚拟资产货币兑换商（OTC）合规部，因应证监会警告声明，早于9月16日发出内部通告，停止处理所有与JPEX平台及其相关团体资金的交易，并适时更新加密货币持续监察系统以监察及堵截相关怀疑犯罪得益，并呼吁拥有综合情报的机构或团体，将特别是相关平台及相关场外交易所将加密货币地址相关资料发送至监察系统。

及至前日（9月20日），有一名人士出示一个与JPEX有高度关联的加密货币地址，表示想向该OTC店购买70万港元等值的加密货币。当时在扫描地址后，OTC店的持续监察系统出现了警示，表示该地址为“JPEX关联黑地址”。因此，店员根据店方的合规政策拒绝了该交易。