警瓦解黑帮犯罪集团　涉20案兼呃百分百贷款　拘11人涉洗钱$1.2亿

警方于过去两日（24及25日）展开行动代号为“千骑”及“雷霆2023”拘捕行动。行动中，警方成功瓦解一个由黑社会操纵的犯罪集团，捣破集团位于尖沙咀的行动基地及储存现金的加密货币店，并以“洗黑钱”及“诈骗”罪拘捕5男6女，年龄介乎22至39岁，当中5人为集团骨干成员，其余6人为傀儡户口持有人，涉案金额高达1.24亿元。行动中，警方检取约80万现金，搜出多张银行卡、近40部手提电话，多个公司印章，以及涉嫌用作诈骗的银行文件、支票簿和数钱机等。部分被捕人有黑社会背景。

行动中，警方拘捕5男6女，其中有3名女子为非华裔人士。11名被捕人士报称建筑工人、售货员、保险经纪、家庭佣工和无业等，当中5人为集团骨干成员，其中1人自称管理加密货币店；其余6人是傀儡户口持有人，部分人有黑社会背景。行动中，警方在其中一名骨干成员身上检获18万元现金。被捕人士现正被扣留调查，调查仍然进行中，警方不排除会有更多人被捕。

成员携现金到“加密货币店”储放清洗犯罪得益

商业罪案调查科总督察莫丽琼表示，行动当日，警方发现有集团成员亲身由自己银行户口提取大量现金，担当跑腿，交给骨干成员。及后一名骨干成员携同现金，进入尖沙咀一间“加密货币店”，短暂逗留后便离开，埋伏在外的探员即时作拘捕。警方随即调查该“加密货币店”，发现该店并无商业登记，亦无在港注册的纪录。警方相信该名报称管理“加密货币店”人士是受到黑社会集团的操控，于店内帮忙接收和存放现金。

警方在店内检取到多部手提电话、数钱机，并在一个夹万发现60多万元现金，相信这笔现金由集团成员存放在店内。行动中，警方亦发现有2名骨干成员会定时现金送到店内存放，相信该批可疑现金为集团利用怀疑诈骗非法行为所得的犯罪得益，目的是为清洗黑钱。

经警方调查，该“加密货币店”并非正式售卖加密货币，而是黑社会集团的“榥子”，用作转移及储存资金，故警方能在夹万内搜获大量现金。警方将继续追查该笔金钱的流向。

另外，警方亦捣破了集团位于尖沙咀的行动基地，检取一些银行文件、支票簿、数钱机、近40部手提电话及多个公司印章，相信是用作诈骗用途。

用假月结单呃政府“百分百担保特惠贷款”

商业罪案调查科警司李慕贤表示，警方发现集团其中一名骨干成员，利用自己作为董事的2间私人公司，分别使用虚假的月结单，申请政府推出的“百分百担保特惠贷款”，成功骗取390万港元，但警方及后成功阻止另一笔265万元贷款。

莫丽琼提到，警方对被捕人士进行财富调查，发现他们于去年10月至今年8月，涉嫌用最少52个户口清洗超过1.24亿港元。另外，警方亦发现整个犯罪团伙与超过20宗案件有关，包括贷款骗案、 商业骗案、投资骗案及电邮骗案。警方现正调查及追查资金下落。

警方相信，该集团透过招揽及操控傀儡户口，制造多重及分层交易，甚至利用傀儡的身份作行骗行为，再将犯罪得益存到自己的个人户口，然后大量提出、储存在“加密货币店”内作各种交易，以清洗犯罪得益及掩饰犯罪得益的来源及去向。

商业罪案调查科高级督察周子轩表示，案件中有超过三分二的被捕人是傀儡户口持有人。他指，该批被捕人士在网上见到广告或经朋友介绍，接触到声称可以透过收买户口或揾快钱的工作，向犯罪集团提供自己银行户口或个人资料，以换取数百至数千元报酬。其户口在短时间内被用作收取不同骗案的骗款，以及洗黑钱等非法用途，最终被警方拘捕。他呼吁市民，特别是年青人，“唔好租、唔好借、唔好卖”个人资料或户口，以避免干犯任何洗黑钱相关罪行。
另外，周强调，犯罪集团利用无实际业务的空壳公司，提交虚假的银行账单以满足政府推出的“百分百担保特惠贷款”申请条件以骗取贷款，警方对此作出强烈谴责，并指警方会追究这类以欺诈手段骗取政府贷款的欺诈行为。警方将继续与银行业界、监管机构及强积金信托人等保持紧密合作，主动交换情报，对可疑户口申请作出调查，将骗徒绳之以法。

警方提醒市民及企业，干犯串谋诈骗罪、欺诈罪及使用虚假文书罪，属非常严重的罪行，一经定罪，最高可判处监禁14年，呼吁市民勿因一时贪念，铤而走险。另外，市民如果借出或出售其户口，无论借用人或购买者是否认识；一旦户口被用作洗黑钱用途，户口持有人亦可能干犯“串谋洗黑钱”罪，一经定罪，最高刑罚可判处监禁14年及罚款港币500万元。如市民遇到可疑电话、电邮、网址时，可使用警方推出的“防骗视伏APP”查其风险程度。如怀疑被骗，市民亦可到附近警署或致电警务处“防骗易热线”18222查询 。