警拘19人涉提供银行户口洗黑钱　16宗骗案涉款逾$3500万

为响应粤港澳三地联合行动“雷霆2023”，以打击有组织犯罪活动，大埔警区于上周一（19日）至今日（30日）展开代号“圈火”（CIRCLEFLAME）的执法行动，以打击诈骗案及洗黑钱案件。行动中，警方以涉嫌“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”等罪拘捕11男8女（19至64岁），他们全是傀儡户口持有人，当中涉及16宗骗案，骗款逾3500万元。所有被捕人已获准保释候查，须于7月上旬至中旬向警方报到。

大埔警区刑事侦缉调查队第6队督察黄莹指，被捕19人全是傀儡户口持有人，警方相信他们被不法分子诱骗开立银行户口，或卖个人户口予犯罪分子，以作接收及清洗以上骗案的犯罪得益。他们分别报称为学生，侍应及无业等，共涉及16宗案件，包括“求职骗案”、“借贷骗案”、“投资骗案”、“电话骗案”、“网上情缘骗案”及“网上购物骗案”等，总损失金额逾3500万元，受害人包括商人、老师及家庭主妇等。
在16宗骗案中，涉及最大骗款的案件是投资骗案。犯罪分子最初诱骗受害人投资虚疑货币，而受害人持续投资，犯罪分子会给予“回报”约1万多元，受害人深信不疑，期间亦没有提取金钱，直至近一个月后发现受骗，骗款金额为1000万元。

警方呼吁，市民除了要小心各类骗案外，亦要小心保护个人资料，切勿将个人资料交给陌生人，以免跌入“洗黑钱”陷阱。警方重申，即使户口持有人声称不知道其个人户口被用作“洗黑钱”亦不能免责，同样可能会被控“洗黑钱”罪名，最高可被判处监禁14年及罚款500万元，市民切勿以身试法。

黄莹提醒，市民如有怀疑自己可能遇到骗案，可以致电警方“防骗易热线”18222寻求协助或者用“防骗视伏App”在进行交易前或者收到可疑网址时，输入相关资料，以评估诈骗及网络安全风险。