购大量手机、金条套现　清洗$4.6亿内地骗案黑钱　警拘7男女

警方捣破本港及内地的跨境电骗及洗黑钱集团，疑犯先于内地开设户口接收电骗款项，再用内地扣账卡来港消费，购买大量手提电话、金条、贵金属饰品等高价货品，然后出售套现，企图将钱洗白，涉款达$4.6亿。
昨日（20日）警方拘捕6男1女包括1名双程证人士，涉嫌“串谋欺诈”及“洗黑钱”罪，年龄介乎20至62岁，其中两名男子有亲属关系，分别为集团主脑及骨干成员。所有被捕人士已被控一项串谋欺诈罪，案件今日（21日）下午于东区法院提堂。

购买者、车手每日报酬可达2000元

警方今年3月“博浩”行动中曾拘捕9人涉嫌串谋欺诈及串谋洗黑钱，大部分人为内地人。至4月底，警方发现另一跨境洗黑钱集团，利用相同类型手法犯案。集团成员先利诱傀儡到内地开设银行户口及扣账卡，用作收取电骗款项，成员再将扣账卡交给香港集团骨干成员，聘请内地及港人担任购买者及车手角色，车手负责接载购买者到不同店舖进行大额购物，再将货物转售套现，每人每日报酬可达2000元以上。

疑犯涉嫌4月至6月期间透过320个内地银行户口，收取超过2900宗内地网络诈骗案件款项，涉及金额达4.6亿港元，惟目前难以评估犯罪集团规模，财富情报及调查科总督察谢子峰指就涉及金额来说相信规模不小。

7男女被捕其中2男为亲属关系

昨日（20日）警方根据线报，到尖沙咀及沙田埋伏，至下午发现目标人物进入手机店以扣账卡购买51部手提电话，涉及金额52万元。警方向内地执法人员确认扣账卡资金与内地户口有关，以串谋欺诈及串谋洗黑钱当场拘捕4男1女。警方又突击搜查位于油麻地及土瓜湾工厦单位的犯罪集团运作中心，当场拘捕2名男子，包括1人持双程证。警方相信2人有亲属关系，分别为主脑及骨干成员，负责管钱及扣账卡。警方调查相信，疑犯透过相熟朋友介绍而认识。被捕人士报称任职厨师、装修工人、无业等，当中有人放弃本身正当职业转为洗黑钱。警方将会继续追查其他扣账卡下落及曾经使用扣账卡的人，不排除有更多人被捕。警方检获51部手提电话、65张扣账卡、137万港元现金、2部数钱机及4部电脑等。

财富情报及调查科高级督察邝燕婷表示，今年首3月995人涉洗黑钱，大部分犯罪集团人士利诱他人于内地开立银行户口，或借出或卖出户口让他们洗黑钱。警方提醒商户，若有顾客经常提供内地扣账卡或不明来历资金进行大额消费、重复不断到同一店舖消费、或经常找同一店舖经理购物，应提高警觉，若有怀疑可联络警方。警方重申“洗黑钱”乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部份、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。