洗黑钱集团境外运9100万美元入境　值7亿港元创纪录　海关拘23人

一个洗黑钱集团自今年1月起，安排11人频繁往返香港和土耳其伊斯坦布尔，合共41次携带巨额美元入境，合共约9100万元美金，总值约7亿港元。他们报称代表土耳其公司运送现金作钻石或珠宝贸易，但却无法提供详情，惹起海关怀疑。海关经调查后，于5月25日在机场及市区采取拘捕行动，整个行动至今拘捕23名男子，包括两名集团主脑、两名骨干成员及其他负责运送现金的成员。海关形容集团分工仔细，主脑刻意分开招揽成员，令他们互不认识，有利于幕后操控洗黑钱的活动。海关指今次是同类案件涉款金额最高的一宗。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指，自今年1月初，海关留意到一个由2名香港男子所操控的集团，安排共11名香港人多次乘航班往返香港和土耳其伊斯坦布尔，他们抵港后会向机场海关申报携带巨额美元入境，每人每次携带的现金由130万至534万美元不等。他们报称代表两间位于土耳其的公司将现金带入境，用作钻石或珠宝贸易，惟他们无法提供两间公司在本地代表的身份，只推说稍后有人通知交收现金。

累计申报41次大额现金，涉款达9100万美元

他们通常是二人同行，以行“孖必”形式入境，每次只携带极少个人行李，并将大量包装好的现金放在背囊或手提包内。由今年1月起至海关行动当日，该集团累计申报了41次大额现金，总共涉及9100万美元，大约7亿港元。最高峰时一个月内输入22次，即隔日就有人带钱回香港，该集团能够频密带钱回香港，是因为当上一批人抵港后，便随即安排另一批人士出境。

财富调查第一组指挥官黄贞富指，海关根据出入境现金申报记录作风险评估，发现情况极不寻常，于是锁定11个人展开调查，并于5月24日采取拘捕行动。当日海关发现该集团其中两名负责运送现金的成员将于在傍晚时分抵港，人员见时机成熟，并于机场和市区部署。当二人抵港后向海关报称代表一间土耳其公司运送534万美元的现钞，二人其后前往机场客运大楼附近的停车场，将现金交给负责接头的三名集团成员，三人乘私家车将现金运送去尖沙咀一个商业单位。

5月25日凌晨时分，海关突击搜查该尖沙咀商业单位，当时三名接头人在单位点算和重新包装大量美元现钞，人员即时拘捕三人，同时两名负责运现金的成员亦分别在大围和粉岭被捕。海关在商业单位内检取由土耳其运抵港的534万美元现钞（折合逾4100万港元），人员亦在单位内发现大量空置的行李箱和背包，多部数钱机、电脑、多部手提电话和大量银行入帐的单据等。

由5月25日至6月13日，海关一共拘捕23名本地男子，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名集团骨干成员、两名公司董事、多名是负责从土耳其带现金到港的集团成员，以及多名在商业单位里处理现金的集团成员，他们全部涉嫌串谋洗黑钱，现正保释候查。

主脑刻意分开招揽成员　互不认识

被捕男子大多二、三十岁，部分有刑事案底，报称无业、文员、保险经纪、零售员等，不排除部分人是揾快钱心态犯案，报酬由几千元至几万元不等。海关指，负责运送现金的成员，与负责点算的成员，互不认识。海关相信是集团主脑刻意安排，透过分开招揽不同的集团成员，切割他们对洗黑钱活动的认知，从而在幕后操控洗黑钱的活动。

集团分工仔细　资金或再进入找换店及银行体系

海关表示，该集团分工仔细及明确，一批成员负责从土耳其带钱回香港及申报现金，这批成员会在机场入境大堂等候，当该集团指派的私家车到达机场后，运送现金的成员会将钱迅速交予私家车上的人。为了逃避追查，集团会经常转换运送现金的车辆，现金最后会运送去一个位于尖沙咀的商业单位，再由成员点算及重新包装，初步相信现金会再进入找换店及银行体系。

空壳公司与钻石业务无关

海关调查发现集团在尖沙咀的商业单位是一间本地空壳公司的地址，该公司没有实质业务，直到今年4月份该集团将现金处理地点，迁移到另一个位于尖沙咀的商业单位，同样是另一间空壳公司的登记地址。翻查资料，两间空壳公司报称业务性质是摩托车配件、五金贸易、电子产品和家庭用品，与珠宝玉石、钻石业务无关，也没有证据显示两间公司与土耳其公司有业务关系。

海关会循被捕人士的背景，以及相关资金的来源去向作深入调查，由于本案涉及外地输入到港的怀疑犯罪得益，海关已联络海外的执法机构和国际情报组织，并会向土耳其有关当局要求协助今次调查。

经检控及定罪后　可向法庭申请充公款项

一般而言，海关在拘捕涉案人士及检取相关犯罪得益后，会视乎证据并咨询律政司意见，向有关人士作出检控，在他们被定罪后，海关会根据《有组织及严重罪行条例》，向法庭申请将相关款项冻结或充公。而在特殊情况下，例如涉案人士被定罪前已潜逃离港，海关亦可经特定程序向法庭申请充公款项。