开海外赌博网用傀儡户口收赌注　警拘17人串谋洗黑钱　涉款$2.4亿

警方捣破一个设立海外赌博网站提供网上赌博服务，再利用本地虚拟银行傀儡户口收受赌注，快速转走犯罪得益的犯罪集团。警方于本周二至周三（16日至17日）开展“顺泰行动”，以“串谋洗黑钱”罪拘捕13男4女，年龄介乎21至50岁，被捕人士包括集团骨干成员及傀儡户口持有人。集团涉嫌利用至少18个虚拟银行户口，清洗2.4亿元犯罪得益。

财富情报及调查科高级督察陈学麟表示，透过情报收集和分析，警方发现有一个本地的非法集团透过设立海外赌博网站，并利用虚拟银行，及同时提供网上赌博服务，收受赌注及清洗黑钱。

陈学麟指，犯罪集团会以700元至数千元的报酬去招揽一些人士作为傀儡，及后让他们在虚拟银行开设有关虚拟银行户口，并将提款卡、网上银行的登入名称及密码交给犯罪集团。其后犯罪集团透过社交网站及互联网招揽赌客，声称提供网上赌场服务，包括麻雀、啤牌及百家乐等等。当赌客联络上该赌博网站的中介人后，中介人会替赌客开设赌博户口，然后提供早前收集的傀儡户口给赌客存入金钱，其后帮他们入分数，以供赌博时使用。

警方现正点算相关的投注金额，经初步调查及搜证纪录，犯罪集团成员每一次收注大概是几万元。该集团于去年6月开始运作，并在去年6月至今年4月期间，利用至少18个虚拟银行户口，清洗一共大概2.4亿元黑钱。

犯罪集团亦都以网上商店名义，租用新界一个面积约1000呎工厦单位作运作中心，让他们集中并有系统地利用运作中心去操控傀儡户口，并且利用互联网进行频繁的户口转帐以及清洗黑钱，从而掩饰资金流向，试图避开警方追查。

行动中，警方以“串谋洗黑钱”一共拘捕17名本地人士，包括13男4女，年龄介乎21至50岁，包括5男1女的集团骨干成员。

6名骨干成员涉嫌在集团的运作中心操控有关傀儡户口以及招募赌客。有部分的骨干成员被捕时，警方在他们身上搜出其他涉案的傀儡户口银行卡，而卡上不是写上他们的名字。同时，警方亦在电脑上也搜获到有关处理赌款的纪录。6人报称的职业包括建筑工人、运输工人和无业；他们有部分为小学同学、朋友或夫妻的关系。

而其余8男3女为傀儡户口的持有人，他们报称职业包括司机、家庭主妇和会计文员等。经警方初步调查，相信有关犯罪集团并没有黑社会背景方面。

行动中，警方检获现金约有76万元、16部电脑、80部智能电话和270张电话卡，另外亦有大部分银行文件和涉案的傀儡户口持有人的银行卡。有关的被捕人士现时仍被扣留调查，调查仍然进行中，不会排除有进一步的拘捕行动。

陈学麟提醒市民要“唔（不）租　唔（不）借　唔（不）卖”，不要因为骗徒或对方用任何金钱、利诱或借口，而交出、借出或卖出户口。因为当骗徒将户口用作处理一些不明来历的财产时，户口持有人可能就会触犯了洗黑钱罪。

根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，一经定罪，洗黑钱的最高刑罚为监禁14年以及罚款港币500万元。根据法例第148章《赌博条例》第7条及第8条，向收受赌注者投注即属犯罪，最高可以处第5级罚款和监禁9个月；而如果非法收受赌注，最高刑罚是罚款港币500万元和监禁7年。