隆亨邨公屋男开空壳公司　两年半间洗黑钱3.7亿元被海关拘捕

一名38岁报称为散工工人、居住大围隆亨邨的男子，涉嫌在2019年11月至2022年5月期间，在7间不同银行开设15个银行户口，处理1500宗可疑巨额交易，金额高达3.7亿元。海关昨日（27日）拘捕该名男子，并冻结其户口内700万元存款。

海关有组织罪案调查科财富调查课高级调查主任雷荣俊讲述案情，指今年年中香港海关根据情报，锁定一名本地男子，怀疑他参与洗黑钱活动。昨日（9月27日）海关昨日突击搜查一个住宅单位和一间秘书公司，拘捕一名报称为散工工人的38岁本地男子，他涉嫌在2019年11月至2022年5月期间，在7间不同银行开设15个银行户口，处理1500宗可疑巨额交易，金额高达3.7亿元。

个人户口方面，被捕人在2019年年底开始，在4间不同银行开设8个个人户口，在开户后随即进行高额频繁交易，单笔交易金额高达250万元。被捕人利用个人户口，由140个第三方个人户口，收取8000万元；再将这笔钱转到另外120个第三方个人户口，共牵涉1000宗交易。总而言之，被捕人个人户口共收取200多个第三方个人户口金钱，再转到其他银行。

公司户口方面，被捕人2020年底成立怀疑空壳公司，并担任公司的唯一董事。公司讹称经营家私及清洁用品贸易生意。但根据海外调查，其公司地址无实际业务、无报关纪录、无报税纪录，涉嫌用空壳公司名义洗黑钱。短短一个月内，被捕人在3间不同银行开设7个公司户口，并在第三方空壳公司收取巨额汇款，一年间收取2.9亿元，处理超过500宗交易。最大单一交易涉款高达1500万元。

根据调查所得，这些第三方空壳公司没有实际业务，虽然报称贸易生意但无报关纪录，亦无相关证明文件。被捕人收取巨额金钱后只是作短暂停留即再转走，是典型洗黑钱手法。被捕人居住公屋、名下无物业、报称做散工月入约1万元，但2019年11月至2022年5月期间共处理3.7亿港元金额，其户口交易纪录与财务状况极不相称。被捕人现正保释候查。

海关调查更发现被捕人户口内有700万元存款，拘捕行动当日海关已将款项冻结，以作进一步调查。海关检获手提电话、电脑、银行文件及月结单。海关会循资金来源及流向继续调查，不排除会有更多人被捕。