综援汉投注户口逾180万港元　海关拘3男涉清洗黑钱

海关于今年5月侦破一宗约8600万的贩运毒品案，检获到64万港元怀疑犯罪得益。海关当时拘捕一名男子，海关经过多月侦查，追踪集团资金往来，锁定2名低收入人士，户口内有来源不明的存款，其中一名61岁综援汉的投注户口竟超过180万港元。本周（13日至14日）先后拘捕2名本地男子，他们与先前的被捕人涉嫌“洗黑钱罪”，利用投注户口、银行户口、电子钱包及找换店收取及清洗约433万的贩毒得益。

香港海关于今年5月侦破过去10年来最大宗空运货物走私氯胺酮案件，在机场空运货运站检获约200公斤氯胺酮，估计市值约8,600万元。海关跟进调查，在深水涉两个住宅单位再检获约64万港元的现金，该名63岁男子涉及贩毒案及“洗黑钱”。

海关经过多个月的调查，追踪集团资金往来，锁定2名分别63岁及44岁的低收入人士，发现他们户口内有与资产不相称、且来源不明的财产。海关于本周（13日至14日）采取行动，在蓝田一个住宅单位搜查，以“洗黑钱罪”拘捕该2名本地男子，检获2部手提电话及银行文件，他们与先前的被捕人涉嫌“洗黑钱罪”，利用投注户口、银行户口、电子钱包及找换店收取及清洗约433万的贩毒得益。

被捕人过去5年个人总收入均低于20万　投注户口有逾180万港元

香港海关有组织罪案调查科财富调查课调查主任陈灼雄表示，3名被捕男子分别63岁、61岁及44岁，其中有2名六旬男子报称无业，在案发期间有领取综援，相信3人相识。陈灼雄续指，他们均属低收入人士，个人总收入在过去5年均低于20万。在调查期间，海关人员发现61岁男子的投注户口有超过180万港元，惟其中只有少于一半存款用作投注之用，大部分存款则于短时间内用现金方式提走。海关怀疑男子将来历不明的黑钱，混合个人投注，令其看似正常，掩饰资金来源。

另外，被捕的44岁男子在2016年1月至2022年5月期间，他的个人银行户口及电子钱包，有超过2800宗来自约300名第三者转帐及提取纪录，金额与他的财产不相称，大多提款都是短时间或即日提走，怀疑他清洗犯罪得益。警方相信3名被捕人认识，当中63岁男子　曾利用找换店汇款给61岁男子。陈灼雄指3人共72万资产被冻结，不明款项会追循被捕人背景及资金流向方向调查，案件仍在调查中。

海关提醒市民，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）举报怀疑参与洗黑钱的活动。