警“反洗黑钱月”拘283人　涉清洗$18.79亿犯罪得益

为配合刚过去的“反洗黑钱月”，警方于7月18日至8月19日展开代号“隽语”的大型反洗黑钱行动，共动员1,600人，于港、九、新界突击搜查超过235间处所，包括住宅及公司，并以涉嫌洗黑钱罪行拘捕283人，共清洗约18.79亿元的怀疑犯罪得益，以及冻结了涉及超过2,700万元资产。

香港整体罪案数字于今年上半年逾3.1万宗，其中诈骗案有显著上升趋势，由2021年上半年约8,600宗，大幅上升至今年上半年逾1.2万宗，升幅近4成，牵涉损失超过21亿元。警方估计诈骗案上升与经济因素及多人使用社交平台有关。犯罪集团会用不同渠道，例如银行户口或其他帐户，处理及接收犯罪得益，作清洗黑钱活动。根据警方统计数字，今年第二季所涉及洗黑钱罪行被捕人数为 287人 ，比第一季大幅上升191人，接近两倍。

财富情报及调查科高级警司陈昕称，洗黑钱罪案趋势，反映洗黑钱活动日趋活跃。经警方调查及分析，犯罪集团会以金钱利诱不同阶层的市民作其傀儡，借出、租出或卖出银行帐户或储值工具户口，然后利用商些傀儡户口接受及处理犯罪得益，经多次海外或本地转帐，抑或利用现金提存以逃避执法人员追查，以掩饰可疑资金真正来源。

部分资金来自海外　警追查来源及去向

行动中，警方一共拘捕200男83女（年龄介乎16至70岁），包括260名为本地人、20名非华裔人士、2名内地男子及一名外籍男子，涉嫌干犯洗黑钱相关罪行。个别被捕人士有黑社会背景。被捕人士涉及超过270宗诈骗案件，当中涉及的黑钱为不法分子由不同种类案件中获取来的犯罪得益，包括涉及本地的投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案等。亦有部分黑钱来源为海外，警方正追查涉及什么地区。有关犯罪团伙及人士使用超过850间银行、证券及储值支付户口以清洗高达18.79亿元怀疑犯罪得益。警方另检取及冻结超过2,700万元资产，并且搜出大量文件、银行卡、电话、电脑等。

财富情报及调查科总督察黎伟俊指，不少不法之徒于社交平台上向公众提出收购及买卖其户口，亦有犯罪集团人士以揾快钱及笋工招募贴文招徕一些急需金钱的人士，之后以金钱利诱他们租出、卖出或借出户口。犯罪集团主要有3个方法去收集傀儡户口，包括当面和傀儡户口人士交收户口；指示或陪同受害人到银行开户；诱骗受害人交出户口，再要求其到酒店或宾馆留宿一段时间，甚至交出电话，相信受害人知情及自愿提供户口。

财富情报及调查科总督察陈仲欣表示，由今年7月起，举办一个名为“守护者联盟”反洗黑钱宣传月，除了执法行动外，透过一连串宣传及教育工作，目的以源头着手，提升广大市民对反洗黑钱的意识。是次宣传活动以“唔租、唔借、唔卖”作为其主题及口号，举办反洗黑钱研讨会及防罪讲座、制作宣传片及宣传品，加深业界及市民对洗黑钱的认知。

警方重申“洗黑钱”乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯“洗黑钱”罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。