内地人购本港公司　遭冻结转走$1470万兼勒索　银行经理等5人被捕

本港发生近年罕见诈骗案，涉及银行经理滥用职权。犯罪集团在本港开设一间公司，并出售予一名身处内地人士，利用受害人不熟悉本港银行开户业务及法例，无将公司银行户口转名，并串通一名银行经理，待户口注入1470万元后，向受害人讹称资金涉及犯罪活动将其冻结，一方面要求受害人提供缴交资金证明文件，另一方面将资金转往傀儡户口，同时勒索100万元用作解冻用途。警方接报调查，成功截停转帐，并于前日（14日）拘捕4男1女涉案人士。

湾仔警区刑事支援队案件主管黎焯枫表示，警方上月上旬接获1名受害人报案，指她在内地透过中介公司，收购一间香港本地公司及接收相关银行户口。受害人其后开始营运生意，银行户口存入1470万元生意货款，但随后1名银行经理声称受害人涉及犯罪活动，要求冻结该户口，及要求受害人缴交资金证明文件及自行联络收购公司的中介。同时，主脑向受害人勒索100万元，讹称用作解冻该户口。受害人处理文件期间，发现资金无故被转走，于是报警求助。

警方接报后联络银行，截停该1470万元转帐并将其冻结。警方调查发现，受害人收购公司后，未有即时将银行户口转名，公司前董事趁机将资金转帐到2个傀儡户口。湾仔警区刑事调查队第一队联同湾仔警区反三合会行动组于上周五（14日）展开行动，趁犯罪集团主脑相约受害人面交100万元赎金时，将他拘捕，同日拘捕男银行经理、男公司前董事及2名傀儡户口持有人，合共4男1女，年龄介乎31至60岁，涉嫌“串谋诈骗”、“洗黑钱”及“行使虚假文书”。 行动中，警方检获一批证物，包括2张银行本票、一些提款收据及公司注册文件等，而所有被捕男女现正被扣留调查。

湾仔警区反三合会行动组第二队主管陈辛铨表示，其中2名被捕人士无业，有三合会背景，并为该犯罪集团的主脑及骨干成员，他们注册公司及开设银行户口，转让予受害人，但无将户口转名，并串通1名银行职员担当内应，当银行户口注入资金后，立即砌词冻结户口，并指示将资金转往傀儡户口。

警方指，今次案件涉及银行职员滥用职权，近年少见。由于涉案银行职员主要处理公司客户，因此有较多机会接触公司户口操作，继而参与今次罪行。警方强调，犯罪集团利用受害人对开户及香港法律的无知及有人滥用职权，令受害人几乎蒙受过千万损失。