操控外佣开户洗黑钱　涉30宗网恋骗案　警拘集团14人卷款$1200万

警方侦破30宗网上情缘骗案拘捕14人，包括4名尼日利亚籍主脑和骨干成员，以及10名傀儡户口持有人，涉案金额超过1,200万。10名傀儡户口持有人当中有8名是在港工作的外佣。他们涉嫌干犯涉嫌“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）、“串谋诈骗”及拒捕罪名等。
受害的30人分别2男28女，年龄介乎22至64岁，损失金额由14000元至240万元不等。

警方商业罪案调查科警司刘启鹏表示，警方今年3月起采取代号为“北斗”行动，发现很多外佣开立的本地银行户口牵涉网上诈骗案，成功锁定一个非华裔犯罪集团，涉嫌操控外佣开立本地银行户口，接收及清洗黑钱。经过6月16至17日一连两日行动，拘捕14名集团成员，包括1名主脑3名骨干成员，以及10名傀儡户口持有人，检取150万元以上现金。警方相信集团由2020年12月营运至今年6月，利用21个户口，清洗1200万元犯罪得益，至少牵涉30宗网上情缘骗案。

警方表示，4名尼日利亚籍男子，当中3名有香港身份证，一人持行街纸，年龄介乎35至42岁，为集团主脑及骨干成员，分别在大角咀及铜锣湾被捕。在其中两名男子身上搜出属于外佣的银行卡，查探至主脑位于美丽都大厦公司地址后，检取150万元可疑现金。至于被捕10名傀儡户口持有人，分别为1男9女，年龄介乎30至53岁，其中8人为外佣身份。14名被捕人士涉嫌干犯“串谋诈骗”、“串谋洗黑钱”及“拒补”罪名。行动中，人员检获一批证物，包括多部手提电话、提款卡、电话卡、银行密码认证工具及约150万元现金。所有被捕人已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

总督察黎伟俊指，经调查所得，相信此非华裔洗黑钱集团在自去年1月至今年6月，骗取30名港人金钱，分别为2男28女，年龄介乎22至64岁，职业多元化包括文员、专业人士、学生、家庭主妇、退休人士等，失款1400元至240万元不等。最大一宗失款240万元的是一名女士，骗案历时10个月。

高级督察邓国轩解释集团运作，犯罪份子会招揽和诱使外佣开立本地银行户口。外佣将银行卡及密码交予骨干成员，以换取几百至几千元回报。当骗款存入傀儡户口后，骨干成员用银行卡从户口以现金提款，交予主脑。主脑将现金存入公司户口，再转账至不同地方，包括本地、内地或海外公司，以掩盖黑钱非法来源。

邓补充，网上情缘骗案由去年1月至4月的267宗，今年同期上升至517宗，上升超过一倍。涉款由去年同期8150万元，今年同期上升至1.96亿元，大幅上升140%。骗徒利用社交平台，与受害人迅速建立网上恋人关系，声称是来自欧美、东南亚工程师、跨国企业管理层等，以需现金周转、贵重礼物清关费等理由骗财，得手后就立即取消户口社交号码、电邮地址等。

警方呼吁市民网上交友要谨慎，遇网友索取金钱不可轻易尽信，亦不应入钱到可疑户口。警方重申，无论你用自己银行户口或将户口提供给其他人作非法用途，均可能构成洗黑钱罪，一经定罪，最高刑罚可判处监禁14年及罚款500万元，市民切勿以身试法。如有疑问，可致电24小时防骗易热线18222。