伦敦金骗案｜116名内地人中招失$2.36亿　警拘7人冻结$7700万资产

警方侦破约2.36亿元伦敦金骗案，逾116名内地人受害。警方商业罪案调查科经调查，发现骗徒用本地伦敦金公司，再透过内地中介公司，以“高回报、低风险”诱使受害人投资、签同意书授权内地中介操控户口。骗徒作出不合理的伦敦金买卖，令受害人损失所有投资本金，苦主合共损失超过2.36亿元港币，单一最大损失高达1,300万元。至昨日（26日）警方拘捕5男2女，合共冻结骗徒7,700万元资产，行动中搜获电脑、银行纪录文件及83万现金等，警方不排除有更多人被捕。

商业罪案调查科警司叶永林指，警方经过深入调查后，于昨日（26日）拘捕5男2女，年龄介乎35岁至76岁。被捕人士均为本地人，包括一名识中文的法国籍人士，他们分别为公司负责人、董事及户口持有人，被捕人罪名为“串谋诈骗”或“洗黑钱”，警方不排除有更多人被捕。
之后，警方搜查该投资公司位于中环及长沙湾的办事处，以及搜查被捕人的住处，行动中搜获一批电脑、手机、银行纪录、公司文件及83万现金。整个行动，警方合共冻结骗徒7,700万元资产，警方将继续对被捕人作财富调查。

116名苦主均为内地人　单一最大损失1,300万元

商业罪案调查科总督察陆振中指，今次案件由2名律师代表116名受害人报案，该116名受害人合共损失约2.36亿港币，大部分人参与达2年以上，单一最大损失金额高达1,300万元，事主为一名六旬贸易公司经理。而受害人全都是内地人，参与投资计划由约1年至5年不等。
警方指，骗徒于2013年至2018年进行有关计划，骗徒利用本地伦敦金公司，再透过内地中介公司，诱使受害人签署同意书，授权内地中介操控户口，并且作出不合理的伦敦金买卖，以致受害人损失所有投资的本金。

至于，涉案公司为1个本地金融集团及1间内地资产管理公司。该个本地诈骗集团透过内地资产管理公司作代理，于内地举行多次投资讲座，骗徒称投资是“高回报、低风险”并以每年回报13至27厘，吸引内地人投资伦敦金，再诱使受害人将网上投资户口名称、密码交付予公司中介，将投资款项交给中介存入投资户口。之后，受害人接获通知指他们投资失利，投资户口内所有钱均损失。

发现内地中介作虚假陈述　受害人投资交易现不寻常

警方经调查后，发现内地中介会作出虚假陈述，包括指相关投资属于低风险、高回报及保本。至于受害人投资交易亦出现3个不寻常地方，包括高杠杆、高频率交易，以及大量不符合投资逻辑的交易。
警方指“高杠杆交易”令受害人在金价有轻微变动，都会损失大量金钱。至于“高频率”即是金价无明显上落时，为受害人进行大量无意义的买入、卖出交易，导致受害人承受大额交易费用。最后“不符合投资逻辑买卖”即是市况高时买入、并于市况低时卖出，令受害人在短时间损失投资金钱。

警吁投资者进行伦敦金投资时　需留意该公司背景及投资风险

商业罪案调查科高级督察梁巧明表示，呼吁投资者进行伦敦金及贵金属投资时，需要留意投资公司背景及投资风险。其次，签投资文件时需了解文件细节，切勿轻易签署授权书，更不要向第三方透露网上交易用户名称及密码。最后，应核对户口月结单及交易纪录，如有怀疑应尽快向有关公司了解。

叶永林指，警方重申，警方不会容忍利用伦敦金买卖的欺诈活动，场外交易的伦敦金并无特定法例规管，容易令不法之徒有机可乘。而市民在投入市场买卖前，应了风险及咨询专业意见。市民如有任何疑问，可致电警方“反诈骗协调中心”24小时防骗易热线18222。