49岁内地汉借两户口洗黑钱$552万　两罪成立　判监禁42个月

警方于2023年11月至2024年1月接获多宗报案，有13名受害人堕入网上求职及投资骗案，涉款2,500万元。经调查后，警方以“洗黑钱” 罪名拘捕并起诉一名49岁内地男子，他涉嫌以两个银行户口一共清洗约552万港元犯罪得益。今日（30日）他于区域法院承认两项“洗黑钱”罪，被判罪名成立。法庭批准警方的申请，加重被告三分之一刑期，被告最终被判处监禁42个月。

边界警区反三合会行动组侦缉督察陈韦晴表示，就网上求职，骗徒向受害人声称招聘刷单员，只需将指定货品加入指定平台购物车，以截图作实，并将款项存入指定银行户口，就可以赚取佣金。期间受害人可能会透过金额较少的任务获取微小佣金，及后被骗徒引诱投入更大注码，最终受害人无法取回金钱。

至于投资骗案，骗徒会引诱受害人在虚假网站及应用程式开设户口投资，但最后受害人未能取回户口显示的得益，因此发现受骗及报案求助。

警方随后展开调查，拘捕一名49岁内地男子，以“洗黑钱” 罪名起诉他。该名男子涉嫌以两个银行户口分别清洗约490万及62万港元犯罪得益。案件今日（30日）在区域法院提堂，被告人承认两项“洗黑钱”罪，并被法庭判处罪名成立。

为了加强以傀儡户口作洗黑钱用途场的阻吓性，警方就判刑向法庭申请加重刑罚。经过法庭审视后，批准加重三分之一的刑期，被告其后被判处监禁42个月。

财富情报及调查科申文燕高级督察呼吁，市民如果租借卖银行户口比其他人使用，而该户口被不法分子用作处理赃款，就有机会干犯洗黑钱罪行。有见使用傀儡户口清洗黑钱的情况愈趋严重，警方就涉及傀儡户口的适合案件，会同律政司商讨及征询意见，根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。

以今日案件为例，一名男子因为供户口予他人利用作清洗黑钱用途，被法庭加刑10个月。 由2023年10月至今，已经有110人因租借卖户口，因洗黑钱罪定罪及被法庭加刑，刑期分别增加八分一至三分一不等（3至18个月）。

警方强调，犯罪集团成员操作户口固然违法，同时傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪。洗黑钱属严重罪行，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年。不论借出或卖出户口以用作清洗黑钱，所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团给予的金钱利益。警方会继续与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。

除大型执法行动，财富情报及调查科在预防洗黑钱方面亦做了教育及宣传工作，向市民大众推广反洗黑钱的讯息。透过社交媒体平台、公私营机构及政府部门合作，在不同商场、街市及巴士车身等平台展示反洗黑钱海报，亦会在电台及电视台节目时段宣扬反洗黑钱讯息。警方希望透过不同途径提醒市民保护个人户口的重要性，紧记银行户口，“唔租，唔借，唔卖”。